Hong Kong Told Afslører Mistænkt Hvidvaskningssag
Ifølge rapporter fra Sing Tao Daily har Hong Kong Told i dag afsløret en mistænkt hvidvaskningssag, der involverer smugling af kontanter og virtuelle aktiver, med et beløb på cirka 1,15 milliarder Hongkong-dollar.
Arrestationer og Undersøgelser
To personer er blevet arresteret: en lokal mand og en mand fra udlandet. Tolden havde tidligere målrettet en 37-årig lokal mand og en 50-årig udenlandsk mand baseret på efterretninger og indledte en finansiel undersøgelse.
Det blev konstateret, at de to personer mistænkes for ulovligt at smugle kontanter ud af landet og hurtigt gennemføre store transaktioner mellem stablecoins og fiat-valutaer. Deres finansieringskilder stemmer ikke overens med deres baggrunde, hvilket indikerer potentielle hvidvaskningsaktiviteter.
Razzia og Beslaglæggelser
Efter en grundig undersøgelse gennemførte tolden i morges en overraskelsesrazzia på fire boligenheder og to virksomheder og arresterede de to personer under “Organized and Serious Crimes Ordinance” med anklager om “håndtering af ejendom, der er kendt eller antaget at repræsentere udbytte af kriminalitet” (dvs. hvidvaskning af penge).
Under operationen beslaglagde tolden adskillige mobiltelefoner, tablets og bankkort, blandt andre genstande, der mistænkes for at være relateret til sagen.
Efterforskning Fortsætter
Sagen er stadig under efterforskning, og de to mænd er i øjeblikket på kaution i afventning af yderligere undersøgelser, med mulighed for flere anholdelser.
