Anklager i JPEX-svindelsagen
Anklagere i JPEX-svindelsagen i Hong Kong har fået tilladelse til at udsætte sagen til næste år for at organisere sagsakterne ved en høring mandag i byens Østlige Magistratsdomstol, ifølge lokale medieoplysninger. Den næste høring vil finde sted den 16. marts for en gruppe sociale medie-influencere, der er anklaget for at promovere JPEX og fungere som det offentlige ansigt for dens over-the-counter kryptovaluta handelsbutikker.
Anklagerne mod de tiltalte
De tiltalte står over for anklager, der inkluderer:
- Sammensværgelse til svindel
- Svindel
- At inducere andre til svindelagtigt eller uansvarligt at investere i virtuelle aktiver
- At håndtere ejendom, der er kendt eller antaget at repræsentere udbytte fra en strafferetlig overtrædelse
Syv af de otte tiltalte, der optrådte i retten, fik tildelt kaution under deres oprindelige betingelser. Blandt de anklagede er:
- Joseph Lam – advokat-blevet-influencer
- Chan Wing-yee – YouTuber
- Cheng Chun-hei – tidligere TVB-skuespiller
- Chiu King-yin – fitnessinstruktør
Cheng, der ikke ansøgte om kaution, vil forblive i varetægt.
Kollaps af JPEX
JPEX kollapsede i september 2023 efter, at Hong Kongs Securities and Futures Commission (SFC) advarede om, at platformen var uautoriseret og havde fremsat vildledende påstande. Brugere rapporterede efterfølgende om frosne udbetalinger. Myndighederne oplyser, at mere end 2.700 ofre har mistet et samlet beløb på over $206 millioner (HK$1,6 milliarder).
Efterforskning og konsekvenser
Den 5. november i år arresterede politiet og anklagede 16 personer, herunder seks påståede kerne medlemmer af JPEX-syndikatet, syv personer med tilknytning til kryptovaluta over-the-counter børser, og tre dukke kontohavere. Mere end 80 personer er blevet arresteret i løbet af efterforskningen. De arresterede står over for anklager, der spænder fra sammensværgelse til svindel og hvidvaskning af penge til at hindre retfærdigheden og ulovligt inducere andre til at investere i virtuelle aktiver under Hong Kongs love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
Kollapsen af JPEX har haft bredere konsekvenser for Hong Kongs kryptovaluta-sektor, hvilket har ført til ændringer i, hvordan SFC kommunikerer licensoplysninger og uddanner offentligheden om risici ved virtuelle aktiver. Skandalen har også dæmpet den offentlige stemning over for kryptovalutaer på et tidspunkt, hvor regeringen forsøgte at promovere byen som et knudepunkt for Web3 og digitale aktiver.
Internationale forbindelser
Udover Hong Kong promoverede JPEX også sine tjenester og havde ofre i Filippinerne og Taiwan. Tre mænd, der menes at stå bag operationen, er stadig på fri fod og er genstand for Interpol røde notifikationer. De er Hong Kong-statsborgere:
- Mok Tsun-ting, 27
- Cheung Chon-cheng, 30
- Kwok Ho-lun, 28
Kwok, den eneste direktør for et selskab knyttet til JPEX i Australien, har været efterlyst til afhøring siden 2023. Myndighederne har ikke bekræftet rapporter om, at han muligvis stadig er i Australien.
