Beslaglæggelse af aktiver relateret til OneCoin-svindelen
Myndighederne i Guernsey, en britisk kronbesiddelse, har beslaglagt 11,4 millioner dollars (9 millioner pund) i aktiver relateret til OneCoin-svindelen, en af de største og længstvarende kryptosvindler i historien. Myndighederne har ikke specificeret de digitale aktiver, der er involveret, men har vurderet deres værdi til lige under 9 millioner pund, ifølge en rapport offentliggjort mandag af Guernsey Press, den officielle avis i Bailiwick, som citerer retsforhandlinger ved Royal Court.
Baggrund for beslaglæggelsen
Beslaglæggelsen fulgte efter Royal Courts beslutning om at opretholde en udenlandsk konfiskationsordre, der blev søgt på vegne af de tyske myndigheder i Bielefeld under Guernseys lovgivning om udbytte fra kriminalitet, som blev opdateret i 2024 for at regulere beslaglagte aktiver. Myndighederne har ikke angivet, om der er yderligere aktiver knyttet til OneCoin, der stadig er under vurdering. Der blev ikke annonceret nye strafferetlige anklager.
OneCoin og Ruja Ignatova
Midlerne blev angiveligt opbevaret på en konto hos RBS International i Guernsey under navnet Aquitaine Group Limited. Ruja Ignatova dukkede op som det offentlige ansigt for OneCoin i midten af 2010’erne og promoverede det globalt som en revolutionerende kryptovaluta, på trods af at projektet manglede en funktionel blockchain. I 2017, da reguleringsmyndigheder og anklagere nærmede sig, kollapsede OneCoin, og Ignatova forsvandt kort før de amerikanske myndigheder offentliggjorde svindelanklager relateret til ordningen.
Retshåndhævelse og efterforskning
I de følgende år blev undersøgelserne udvidet på tværs af jurisdiktioner, da anklagere forfulgte associerede og sporede midler knyttet til OneCoins milliardstore udbytte. Domstole i USA og Europa rejste anklager mod højtstående personer, herunder Ignatovas bror, mens beviser viste, at udbytte bevægede sig gennem offshore-strukturer og finansielle centre. I 2022 hævede international retshåndhævelse sagen yderligere, idet FBI tilføjede Ruja Ignatova til sin liste over de ti mest eftersøgte flygtninge, og Europol placerede hende på sin mest eftersøgte liste.
Udfordringer ved genopretning af midler
“OneCoins svindel går forud for moderne on-chain detektionsmuligheder. Dagens trusselsdetektionssystemer kan identificere mistænkelige mønstre i realtid, herunder transaktioner finansieret af mixer-tjenester,” sagde Ohad Shperling, CEO for det modulære Web3-sikkerhedsfirma IronBlocks, til Decrypt.
Shperling bemærkede, at hvis disse teknologier “var eksisteret og blevet bredt implementeret” i 2014, da OneCoin blev lanceret, kunne ordningen “være blevet begrænset tidligere gennem automatisk flagging af unormale transaktionsmønstre og uverificerede kontraktinteraktioner.” Genopretningen i Guernsey repræsenterer kun omtrent 0,2% af de samlede OneCoin-tab og viser, at formidabelt barrierer for omfattende aktiverhvervning i kryptovaluta-svindelsager stadig eksisterer.
Fremtiden for kryptovaluta-svindel
Illegale aktører kontrollerer stadig titusinder af milliarder dollars i kryptovaluta, men det bliver svært at genvinde, fordi myndighederne enten skal opnå private nøgler eller beslaglægge midler på centraliserede børser, hvilket begge er vanskelige at gøre, når mistænkte ikke er i varetægt, forklarede Shperling. Svindlere anvender i stigende grad privatlivsforbedrende teknikker, hvor privatlivsmønter udgør 42% af mørke web kryptovaluta-transaktioner i 2024, sagde Shperling og henviste til data fra Elliptic. Dette gør genopretning “eksponentielt mere vanskelig”, tilføjede han. Alligevel sagde Shperling, at der er grund til “målt optimisme” for, at genopretninger kunne materialisere sig i de kommende år. Den mere umiddelbare mulighed, sagde han, ligger i forebyggelse, med fremskridt inden for on-chain overvågning, der gør det lettere at flagge potentielt svigagtig aktivitet “i deres tidlige faser, før de når OneCoins katastrofale omfang.”
