Grinex: Den formodede efterfølger til Garantex
Grinex, en kryptobørs, der angiveligt fungerer som den formodede efterfølger til den sanktionerede russiske platform Garantex, har flyttet mere end 1,66 milliarder dollars i kryptovaluta gennem forskellige børser, på trods af advarsler fra blockchain-analysefirmaet Global Ledger. Garantex fik sine operationer nedlagt af amerikanske, tyske og finske myndigheder i marts og formodes derefter at have flyttet sine aktiviteter til Grinex.
Kryptoeksponering og pengestrømme
Global Ledger oplyste til Cointelegraph, at forskellige kryptobørser havde omkring 1 milliard dollars i eksponering over for Grinex ved begyndelsen af maj. Men pengestrømmene er fortsat. “Du kan se, at beløbet er skadeligt og vokser dagligt,” sagde Yury Serov, forskningsleder hos Global Ledger, til Cointelegraph.
Grinex-tegnebøgerne fortsætter med at flytte USDt på Tron-netværket. Ifølge compliance-virksomheden Bitrace var 649 milliarder dollars af stablecoins i eksponering for højrisiko-adresser i 2024. Virksomheden rapporterede, at mere end 70% af potentielt ulovlige stablecoin-transaktioner fandt sted på Tron-netværket via USDt.
Regulatory Reaktioner og Overvågning
“Lad os sige, at der er en VASP, der sender midler, og en anden VASP, der modtager dem. Ifølge Travel Rule-anbefalingerne skal den modtagende VASP indsamle nøgleoplysninger, som navnet på den afsendende VASP samt anden relevant identifikationsinformation,” sagde Serov.
Global Ledger nægtede at navngive de børser, der var eksponeret for Grinex-overførsler, men oplyste, at nogle er blevet underrettet om mistænkelige finansstrømme. “Nogle af dem, vi har fået feedback fra, har angivet, at de har anerkendt, hvad vi har præsenteret for dem,” sagde Serov.
Cointelegraph kontaktede uafhængigt seks af verdens største kryptovirksomheder, hvoraf kun Binance svarede, og sagde, at de overvåger og blokerer både direkte og indirekte eksponering for sanktionerede personer og enheder.
Oversigt over Garantex’s lukning og Grinex’s fremkomst
I marts annoncerede amerikanske og europæiske myndigheder en koordineret international operation for at forstyrre Garantex’ tjenester. Som en del af denne aktion blev 27 millioner dollars i stablecoins beslaglagt. Garantex har angiveligt behandlet omkring 96 milliarder dollars i kryptotransaktioner siden april 2019.
Global Ledger rapporterede, at Garantex havde flyttet over 60 millioner dollars i stablecoins, der var understøttet af russiske rubler, til Grinex, som de klassificerede som børsens “fuldgyldige efterfølger.”
Grinex viser, hvordan platforme kan overleve sammenbrud. “Disse enheder har licenser i Europa, men opererer også aktivt i lande uden for EU, som er blevet vigtige destinationer for russiske immigranter efter krigen,” sagde Serov.
Fremtidige udfordringer og risiko ved kryptovaluta
Mens sanktionerede platforme og ulovlige kryptovirksomheder for nylig er blevet lukket, advarer Alex Katz, CEO for sikkerhedsvirksomheden Kerberus, om, at sådanne enheder ofte rebrander og fortsætter med at operere under nye navne. Cointelegraph forsøgte at kontakte Grinex, men modtog ikke svar ved publiceringen.
For nylig blev en no-Know-Your-Customer (no-KYC) kryptobørs lukket af tyske myndigheder, men der er rapporteret fortsatte pengestrømme fra tilknyttede tegnebøger, hvilket tyder på, at platformen muligvis fortsat betjener ressourcer i stealth-tilstand.
