Græsk Politi Nedlægger Uautoriseret Kryptovaluta-Pyramidespil
Græsk politi har nedlagt et uautoriseret kryptovaluta-pyramidespil, der har svindlet over 10.000 investorer for cirka $9 millioner ved at love at fordoble deres penge på 50 dage gennem automatiseret kunstig intelligens (AI) handel.
Anholdelser og Efterforskning
Myndighederne har anholdt 17 personer, herunder to mistænkte bagmænd og flere militærpersoner, under tidlige morgenraids den 30. september, ledet af Katerini Kriminalefterforskning og Detektion. Ni andre mistænkte er blevet navngivet i den formelle sag.
Syndikatet opererede angiveligt under en frontorganisation kendt som Hellenic Artificial Intelligence Team Association, eller AT Team Greece. For at skabe en illusion af legitimitet etablerede gruppen fysiske filialer over hele Grækenland, herunder i Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki og Mytilene, mens de organiserede sociale arrangementer, offentlige sponsorater og velgørende donationer.
Investering og Svindelmetoder
Som en lavrisiko, højafkast investeringsplatform lovede ordningen ofrene, at en AI-drevet automatiseret handelsalgoritme ville fordoble deres penge i USDT eller USDC stablecoins inden for 50 dage. I denne periode blev investorer forhindret i at foretage hævninger. Den 1. september blev alle hævefunktioner helt fryset under påskud af et strategisk skift, hvilket efterlod investorernes midler fanget.
Politiet beskrev platformen som et klassisk pyramidespil, der opererede uden godkendelse fra finansielle tilsynsmyndigheder. Indgående midler fra nyere rekrutter blev brugt til at betale provisioner til tidligere medlemmer, mens de primære indtægter blev hvidvasket til offshore digitale banker og kryptovaluta-tegnebøger.
Politiets Operation
Optegnelser viser, at organisationen blev dannet inden april 2025, før den ekspanderede over hele landet. Under indledende afhøringer rapporterede 18 ofre om samlede personlige tab på $62.690. Politiets operation omfattede fem kontorer, ni boliger og et hotel i større byer, herunder Athen, Piraeus, Patras og Ioannina.
Under operationen beslaglagde officerer $330.521 i kontanter sammen med en omfattende række digitale beviser, herunder 32 mobiltelefoner, 15 tablets, 21 bærbare computere og syv stationære computere. De genvandt også 38 USB-flashdrev, 16 eksterne harddiske, en pengeoptællingsmaskine, SIM-kort, finansielle optegnelser og bankkort. En signalpistol, fyrværkeri og metal kugler blev konfiskeret fra en mistænkt bolig.
Retlig Opfølgning
De 17 tilbageholdte er blevet fremstillet for anklageren ved Katerini Retten i Første Instans og henvist til en efterforskende dommer for formel retsforfølgning. Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium, Alexander Vinnik, en tidligere operatør af BTC-e børsen,…
