Svindelsag i Florida relateret til kryptovaluta
En mand fra Florida har erklæret sig skyldig i en svindelsag relateret til kryptovaluta, hvor anklagerne hævder, at investorer har sendt mindst $400 millioner til Goliath Ventures, før millioner blev brugt på luksushuse, biler, ure og smykker.
Skyldig erklæring og anklager
Det amerikanske justitsministerium for Middle District of Florida meddelte tirsdag, at Christopher Alexander Delgado, 34 år, har erklæret sig skyldig i wire fraud, sammensværgelse til at begå wire fraud og hvidvaskning af penge. Anklagerne for svindel bærer hver en maksimal straf på 20 år i føderalt fængsel, mens anklagen om hvidvaskning af penge kan medføre op til 10 års fængsel.
Baggrund for svindlen
Delgado, der drev Goliath Ventures efter at firmaet tidligere havde opereret som Gen-Z Venture Firm, indrømmede, at hans handlinger forårsagede tab på mindst $250 millioner for investorerne, ifølge anklagerne. Den skyldige erklæring kommer måneder efter, at føderale myndigheder arresterede ham i februar i forbindelse med en påstået kryptovaluta Ponzi-ordning knyttet til angivelige likviditetspuljeinvesteringer.
Metoder til at tiltrække investorer
Ifølge anklagerne indsamlede Delgado og andre midler ved at hævde, at deres penge ville blive placeret i kryptovaluta likviditetspuljer, der kunne generere afkast. Tidligere retsdokumenter angav, at ordningen løb fra januar 2023 til januar 2026, og at investorer blev tiltrukket gennem personlige henvisninger, markedsføringsmateriale og eksklusive netværksbegivenheder, der præsenterede virksomheden som legitim.
Misbrug af midler
Føderale embedsmænd hævdede i februar, at mere end $300 millioner var blevet indsamlet fra ofre, hvoraf kun omkring $1 million blev investeret i legitime kryptovalutaaktiver. I den seneste erklæring sagde anklagerne, at investorerne betalte mindst $400 millioner til Goliath. Midlerne blev brugt til forretningsmøder, julefrokoster, luksusrejser og den personlige livsstil for Delgado og andre ansatte i Goliath.
Luksusindkøb og tilbageholdelse af aktiver
Med investorernes penge købte Delgado mindst seks boliger til en værdi mellem $1,15 millioner og $8,5 millioner hver, samt luksusbiler, ure, smykker og andre luksusvarer. Anklagerne nævnte, at indkøbene omfattede Lamborghinis, Rolls-Royces, Rolex-ure, flere dusin Louis Vuitton-tasker, punge og bagage samt skræddersyet Tiffany-smykker.
Som en del af pledealderen indvilligede Delgado i at opgive otte ejendomme, 11 biler, 30 ure, mere end 50 luksustasker og punge samt 29 stykker dyre smykker.
Investorerne rammes af svindel
Tidligere dokumenter viste, at investorer begyndte at opleve forsinkede udbetalinger, inkonsekvente forklaringer og begrænset adgang til kontoinformation, efterhånden som ordningen brød sammen. IRS Criminal Investigation og Homeland Security Investigations førte den føderale efterforskning, og myndighederne havde tidligere opfordret eventuelle uidentificerede ofre til at træde frem under Crime Victims’ Rights Act.
