Anholdelse af tidligere CEO for Goliath Ventures
Den tidligere CEO for kryptoinvesteringsfirmaet Goliath Ventures er blevet anholdt på føderale anklager om wire fraud og hvidvaskning af penge. Christopher Alexander Delgado, fra Apopka, Florida, beskyldes for at have drevet Goliath som et “Ponzi scheme“, der indbragte omkring $328 millioner fra investorer, hvoraf en mistede omkring $720.000.
Beskyldningerne mod Delgado
Ifølge klagen fra U.S. Attorney’s Office for Middle District of Florida involverede ordningen at anmode ofre om at investere i kryptoliquiditetspools, der tilbød “svigagtige løfter om månedlige afkast“. I stedet påstås det, at “den overvældende majoritet” af midlerne ikke blev investeret i liquiditetspools. Blockchain-analyse indikerer, at omkring $1,5 millioner af investorernes midler blev sendt til den decentrale børs Uniswap.
Misbrug af investorernes midler
Goliath, tidligere kendt som Gen-Z Venture Firm, skulle angiveligt have brugt midlerne til at betale afkast til tidligere investorer samt til at finansiere “ekstravagante forretningssamlinger, feriepartyer og luksusrejseindkvartering”. Delgado beskyldes også for at have købt fire boligejendomme i Winter Park, Kissimmee, Windermere og Sanford, hver til en værdi mellem $1,15 millioner og $8,5 millioner, ved hjælp af investorernes midler.
Metoder til at narre investorer
Investorer blev angiveligt narret med en kombination af personlige henvisninger og professionelle marketingmaterialer, sammen med luksusbegivenheder og velgørende sponsorater. Nogle investorer, ifølge DOJ, modtog månedlige betalinger, der angiveligt blev foretaget fra afkast på investeringer, som det hævdes faktisk stammede fra senere investorer.
Rettigheder for ofre
DOJ bemærkede, at ofre identificeret af retshåndhævelse vil modtage meddelelse om deres rettigheder i henhold til Crime Victims’ Rights Act og har inviteret dem, der mener, de er uidentificerede ofre, til at selv-identificere sig over for retshåndhævelse via en dedikeret hjemmeside.
Om liquiditetspools
Liquiditetspools er en decentraliseret finansinnovation, der understøtter meget af DeFi-økosystemet. De er smarte kontrakter, der låser kryptotokens leveret af en DeFi-platforms brugere, som belønnes med tokenbelønninger i form af afkast og LP-tokens. Sidstnævnte er en form for kvittering, der kan indløses for belønninger fra liquiditetspoolen, proportionalt med den leverede likviditet—og som ofte kan staked selv på andre DeFi-protokoller, hvilket genererer yderligere afkast.
