Kryptovaluta Ponzi-svindel afsløret
Et kryptovaluta Ponzi-svindel til en værdi af 200 millioner dollars er blevet afsløret, hvilket afslører et stort globalt bedrageri, der lokkede 90.000 investorer med falske afkast og finansierede overdådige luksusudgifter.
Baggrund og indrømmelse
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 17. september, at administrerende direktør for et globalt bitcoin-investeringsforetagende har indrømmet at have orkestreret en bedragerisk operation, der har bedraget tusindvis af mennesker verden over. Ramil Ventura Palafox, 60, som ledede Praetorian Group International (PGI), erklærede sig skyldig i wire fraud og hvidvaskning af penge for at have drevet det, som anklagerne beskrev som et Ponzi-svindel.
Svindelens omfang
Myndighederne sagde, at virksomhedens markedsføring lovede daglige afkast på op til 3 %, men i virkeligheden blev indkommende investorpenge brugt til at betale tidligere deltagere. Rettsdokumenter dokumenterede omfanget af svindlen:
“Fra december 2019 til oktober 2021 investerede mindst 90.000 investorer verden over mere end 201 millioner dollars i PGI, herunder mindst 30.295.289 dollars i fiat-valuta og mindst 8.198 bitcoin til en værdi af 171.498.528 dollars.”
DOJ tilføjede, at som følge af Palafox’s handlinger led investorer tab på mindst 62.692.007 dollars.
Misbrug af midler
Anklagerne forklarede, at Palafox designede en hjemmeside, der falsk rapporterede stigende kontobalancer for at opretholde tilliden blandt ofrene, alt imens han kanaliserede penge mod personlige luksusvarer. Efterforskere afslørede, at han købte 20 eksotiske biler til en værdi af omkring 3 millioner dollars, penthouse-suiter og multimillion-dollar hjem i Las Vegas og Los Angeles.
Myndighederne detaljerede også, hvordan investorernes penge blev omdirigeret til ekstravagante køb og til at berige hans slægtninge:
“Palafox brugte yderligere 3 millioner dollars af investorernes penge til at købe tøj, ure, smykker og møbler hos luksusforhandlere, herunder Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex og Hermes, blandt andre.”
DOJ tilføjede: “Han overførte mindst 800.000 dollars i fiat-valuta, plus yderligere 100 bitcoin, der dengang var værdiansat til cirka 3,3 millioner dollars, til et af sine familiemedlemmer.”
Retssag og konsekvenser
Palafox venter på dom den 10. februar 2026, hvor han risikerer op til 40 års fængsel og har accepteret restitution på 62.692.007 dollars. En føderal dommer vil i sidste ende afgøre hans straf efter at have gennemgået retningslinjer og lovbestemte overvejelser.
