Beslaglæggelse af Kryptovaluta i Ghana og Storbritannien
Retshåndhævende myndigheder fra Ghana og Storbritannien har for nylig samarbejdet om at beslaglægge 15,1 millioner dollars i kryptovaluta fra en transnational investeringssvindel. Ifølge en rapport fra Chainalysis nedbrød den omfattende operation en e-handels “investerings” platform, der svindlede tusindvis af ofre i begge lande.
Svigagtig Plan og Kriminalitetsnetværk
Den svigagtige plan lokkede brugere til at drive online butikker, tjene point gennem handel og opbygge, hvad der syntes at være legitime saldi. Imidlertid afslørede myndighederne, at grænsefladen faktisk var en facade for et kinesisk-malaysisk organiseret kriminalitetssyndikat, der siphonede millioner af dollars fra ofre og vaskede provenuet gennem digitale valutaer.
Efterforskning og Samarbejde
Undersøgelsen begyndte, da compliance-teams på kryptovalutabørsen OKX markerede usædvanlig aktivitet og advarede Europol. Sagen blev videresendt til den britiske National Crime Agency (NCA), som sporede operationelle knudepunkter og frontkontorer tilbage til Ghana. Raymond Archer, administrerende direktør for Ghanas Economic and Organized Crime Office (EOCO), udnyttede en 14-dages administrativ fryse for at stoppe aktivitet, før han sikrede en formel retskendelse for at opretholde fryseforholdet.
“Den udviklende karakter af nye trusler som svindel kræver en ny slags partnerskab bygget på efterretningsdeling og avancerede værktøjer,” sagde Archer.
Brug af Avancerede Værktøjer
Efterforskere fra EOCO og NCA brugte Chainalysis Reactor til at spore strømmen af stjålne midler. Softwaren gjorde det muligt for teams i begge lande at se de samme on-chain data i realtid, hvilket afslørede, at tilsyneladende disparate digitale tegnebøger var en del af et enkelt, koordineret kriminelt netværk.
Myndighederne identificerede og konsoliderede ulovlige provenuer svarende til 119,4 bitcoin, 93 ethereum og 2,85 millioner USDT, spredt over næsten 20 forskellige tokens. Svindlerne havde oprindeligt konverteret meget af kryptovalutaen til dogecoin (DOGE) for at fragmentere og skjule deres beholdninger.
“I dette tilfælde kunne EOCO-analytikere se præcist, hvad vi så i blockchain-dataene,” sagde Matthew Perfect, senior manager for svindeltrusselledelse ved Storbritanniens National Economic Crime Centre. “Det betød, at vi ikke bare sendte hinanden rapporter – vi efterforskede sammen.”
Likvidation og Restitution
Efter beslaglæggelsen fra retshåndhævelsen blev de digitale aktiver likvideret gennem partnerskaber i den private sektor med Complycrypto og opbevaringsfirmaet Zodia Custody. De resulterende 15,1 millioner dollars blev overført til en dedikeret udstillingskonto, der administreres af ghanesiske myndigheder.
Myndighederne screener ofre for at afslutte restitutionen, hvor en del af de inddrevne midler skal repatrieres til Storbritannien for at kompensere britiske ofre. Bank of Ghana har udsendt et obligatorisk direktiv, der beordrer alle regulerede finansielle institutioner til straks at stoppe med at støtte uautoriserede udenlandske aktiviteter.
