Kryptovaluta og MLM-aktiviteter i Kina
I perioden fra maj til august 2023 oprettede Li og andre, under dække af at udstede en specifik kryptovaluta, et hierarkisk belønningssystem baseret på invitationsforhold. De dannede grupper gennem sociale platforme, gennemførte online og offline kampagner og promoverede deres aktiviteter offentligt, hvilket lokkede deltagere til at kvalificere sig til medlemskab gennem aktiviteter som køb af kryptovaluta, staking af aktiver og auktionering af NFTs.
Belønningssystem og struktur
Deltagerne modtog rabatter baseret på udviklingen af deres nedlinje. På tidspunktet for hændelsen i oktober 2023 havde organisationen udviklet flere niveauer og rejst midler svarende til over 20 millioner RMB.
Retlig vurdering
Shishi byprokuratur i Fujian-provinsen fastslog, at selvom denne organisation anvendte nye koncepter som kryptovaluta og NFTs til at pakke deres aktiviteter ind, opfyldte deres driftsmodel stadig kriterierne for forbrydelsen at organisere og lede MLM-aktiviteter, som angivet i straffeloven for Folkerepublikken Kina.
Karakteristika for svigagtig adfærd
For det første etablerede projektet et “grænsegebyr” gennem aktiviteter som køb af kryptovaluta og deltagelse i private placeringer af virtuelle aktiver som en forudsætning for at deltage og udvikle andre. For det andet etablerede det klare overordnede-underordnede relationer og en hierarkisk struktur, hvor antallet af udviklede personer og underordnedes præstationer blev brugt som grundlag for belønninger og rabatter.
For det tredje manglede det ægte forretningsaktiviteter og bæredygtige indtægtskilder, idet det stolede på midlerne fra nye medlemmer til at udbetale afkast til tidligere deltagere, hvilket udviste åbenlyse karakteristika for svigagtig adfærd.
Manipulation og retsforfølgning
Li og andre manipulerede backend-parametre og greb kunstigt ind i den såkaldte “syntetiske sandsynlighed” og “frigivelsesmekanisme” for at skabe en illusion af profit, hvilket lokkede deltagere til kontinuerligt at investere og udvide deres nedlinjer. Denne adfærd falder ind under kategorien at bruge nye teknologiske koncepter til at skjule traditionelle MLM-forbrydelser, hvilket alvorligt krænker offentlighedens ejendomsretter og interesser og forstyrrer den økonomiske og sociale orden.
Retssager og domme
I juni 2024 indledte Shishi byprokuratur en offentlig retsforfølgning mod medlemmerne af denne kriminelle gruppe. I december 2024 dømte retten i første instans de fire tiltalte til fængselsstraffe fra seks år og seks måneder til tre år for forbrydelsen at organisere og lede MLM-aktiviteter, samt bøder og konfiskation af ulovlige gevinster. Efter at de tiltalte appellerede, afsagde anden instans retten i juli 2025 dom om at afvise appellen og opretholde den oprindelige dom.
(Net of Justice)
