FTX Recovery Trust Retssag mod Genesis Digital Assets
FTX Recovery Trust har indgivet en retssag på 1,15 milliarder dollars mod Bitcoin-mineselskabet Genesis Digital Assets og anklager dem for svigagtige overførsler. Klagen, der blev indgivet mandag i den amerikanske konkursret for Delaware-distriktet, hævder, at Sam Bankman-Fried brugte misapproprierede FTX-kundefonde til at købe aktier i Genesis Digital til “uforholdsmæssigt oppustede priser” gennem sin hedgefond, Alameda Research, mellem august 2021 og april 2022.
Investeringer og Tab for FTX Kunder
Ifølge retsdokumenter modtog Genesis Digitals medstiftere, Rashit Makhat og Marco Krohn, henholdsvis 470 millioner dollars og 80,9 millioner dollars for deres aktier i februar 2022. Trusten hævder, at kun Alameda, og dermed Bankman-Fried som dens 90% ejer, havde fordel af investeringerne, mens FTX-kunder og kreditorer led tab som følge af de omdirigerede børsfunde.
Investeringstidslinje og Sammenblanding af Midler
Genesis Investment Timeline afslører systematisk fondomdirigering. Retsdokumenter viser, at diskussioner mellem Bankman-Fried og Genesis Digital begyndte i juli 2021, da det kasakhiske mineselskab søgte kapital til at udvide sine operationer til USA. Bankman-Fried tiltrådte Genesis Digitals bestyrelse i oktober 2021 og positionerede sig selv til at overvåge, hvad der ville blive en af Alamedas største ventureinvesteringer.
Klagen beskriver, hvordan FTX-stifteren fik Alameda til at købe flere portioner af Genesis-aktier over en periode på otte måneder, hvor retssagen karakteriserer Genesis som “en af Bankman-Frieds mest hensynsløse investeringer med sammenblandede og misapproprierede midler.” Mellem august 2021 og april 2022 investerede Alameda 1,15 milliarder dollars på tværs af fire forskellige finansieringsrunder.
FTX’s Konkursbo og Genesis Digital
Retssagen mod Genesis Digital er det seneste forsøg fra FTX’s konkursbo på at inddrive aktiver for kreditorer, idet trusten allerede har distribueret 6,2 milliarder dollars på tværs af to tidligere betalingsrunder. Trusten afsluttede en distribution på 1,2 milliarder dollars i februar, efterfulgt af en større udbetaling på 5 milliarder dollars i maj, med en yderligere distribution på 1,6 milliarder dollars planlagt til den 30. september.
Kompleksitet i Genesis Digitals Virksomhedsstruktur
Dog tilføjer FTX-retssagen et ekstra lag af kompleksitet til Genesis Digitals virksomhedsstruktur, som inkluderer et omfattende netværk af amerikanske datterselskaber. Klagen hævder, at disse amerikanske datterselskaber fungerer som “alter egoer” for moderselskabet, hvilket potentielt udsætter hele virksomhedsstrukturen for tilbagebetalingskrav under både føderal konkurslovgivning og Delaware-stats svigagtige overførselslove.
Bankman-Frieds Retssag og Fremtidige Udsigter
I mellemtiden fortsætter Bankman-Fried med at afsone sin 25-årige fængselsdom efter sin domfældelse på syv anklager om forbrydelse. Retssagen tilføjer til det komplekse netværk af retssager efter forliget på 175 millioner dollars tidligere på året med Genesis Global, et datterselskab af Digital Currency Group, mens kreditorer og konkursforvaltere forfølger inddrivelsesindsatser på tværs af flere jurisdiktioner og virksomhedsenheder knyttet til den mislykkede børs.
