Introduktion
Det juridiske team for Samourai Wallets medstiftere, Keonne Rodriguez og William Hill, har anmodet om, at straffesagerne mod dem bliver afvist. De henviser til nyoplyst vejledning fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), der modsiger anklagerens påstande, samt en nylig politikændring fra Justitsministeriet, som fraråder “regulering gennem retsforfølgning” inden for kryptovaluta-sektoren.
Baggrund for sagen
I et retsdokument dateret den 5. maj afslørede forsvarsadvokaterne, at FinCEN advarede anklagerne i august 2023 om, at Samourai Wallet sandsynligvis ikke skulle betragtes som en licenseret pengeoverførselsvirksomhed i henhold til deres regler. På trods af dette anklagede Southern District of New York (SDNY) Rodriguez og Hill i april 2024 for sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge og for at drive en ulisensieret pengeoverførselsvirksomhed. Anklagerne hævder, at deres privatlivsfokuserede bitcoin-wallet har faciliteret 2 milliarder dollars i ulovlige transaktioner over ni år.
Brady-oplysningsprincippet
Forsvaret hævder, at anklagerne overtrådte Brady-oplysningsprincippet ved at tilbageholde FinCEN’s vurdering i over et år og kun officielt frigive den den 1. april 2025 efter en specifik anmodning. Brady-oplysning refererer til anklagerens forfatningsmæssige pligt til at dele exculpatory evidence med forsvaret, som fastslået af den amerikanske højesterets sag Brady mod Maryland fra 1963. Dette inkluderer alt materiale, der kunne underminere regeringens sag eller støtte anklagedes uskyld. Manglende rettidig oplysning af sådanne beviser kan føre til sanktioner, herunder afvisning af sagen.
Kritiske dokumenter og udtalelser
Interne e-mails viser, at FinCEN-embedsmænd understregede, at Samourais ikke-opbevaringsmodel – hvor brugerne kontrollerer de private nøgler – “stærkt antyder”, at det ikke er en pengeoverførselsvirksomhed (MSB), ifølge forsvarsteamets dokumentation.
Sagen fik ny fart efter et memo fra Justitsministeriet den 7. april 2025, hvor viceadvokatgeneral Todd Blanche beordrede anklagerne til at undgå “overlappende reguleringsrammer” på krypto-projekter, mens de formelle regler er under udarbejdelse. Politikken forhindrer specifikt anklager mod blandetjenester som Samourai for licensovertrædelser eller brugerfejl – som er kernen i denne sag.
Fremadskuende udsigter
Anklagerne har endnu ikke reageret på forsvarsadvokaternes anmodning om afvisning, som blev fremsat den 10. april, få dage efter Blanche-memot. Forsvarsadvokaterne hævder, at den forsinkede FinCEN-oplysning har skadet deres klienter, hvilket potentielt har påvirket bail-beslutninger og begrænset Rodriguez til hjemmeindespærring, samt begrænset begge tiltaltes adgang til juridiske midler. Rodriguez og Hill har længe fastholdt, at de overholder FinCEN’s vejledninger fra 2014 og 2019, der undtager ikke-opbevarings kryptoværktøjer fra MSB-licens. Offentlige udtalelser fra 2021-2022 viser, at Rodriguez gentagne gange har nævnt denne vejledning som en begrundelse for Samourais forretningspraksis.
En høring for at adressere tidslinjen for Brady-oplysningspligt og mulige afhjælpninger er undervejs. Hvis sagen bliver afvist, kan det sætte en præcedens, der begrænser anklageres muligheder for at retsforfølge kryptoudviklere under eksisterende finansielle love.
