Retssag om Beslaglæggelse af Kryptovaluta
Myndighederne i Volusia County blev tvunget til at returnere beslaglagt kryptovaluta og betale retsomkostninger efter en mislykket konfiskation, der målrettede en udenlandsk virksomhedsejer. Sagen afslørede alvorlige proceduremæssige overtrædelser samt mangel på beviser.
Baggrund for Beslaglæggelsen
Advokat Leslie Sammis fra Sammis Law Firm repræsenterede det EU-licenserede mæglerfirma, hvis Kraken-konto blev fryset og beslaglagt i april. Sagsdetaljerne blev offentliggjort i et indlæg tirsdag fra advokatfirmaet, der fremhævede, hvad Sammis kaldte “den mærkelige verden af civil aktivbeslaglæggelse.”
Beslaglæggelsen af kryptovaluta begyndte, efter at myndighederne i Wisconsin og Florida sporede et svindelnummer på $20.000 til en Kraken-konto, der tilhørte mæglerfirmaet. Selvom firmaet ikke havde kendskab til svindlen og fuldt ud samarbejdede med begge undersøgelser, blev dets Kraken-konto, som på det tidspunkt havde over $450.000 i kryptovaluta, pludselig fryset den 28. marts. Værdien af kryptovalutaen steg senere til mere end $700.000.
Proceduremæssige Fejl
Volusia County Sheriff sikrede sig en lukket beslaglæggelsesordre den 9. april for 1.19121 BTC og instruerede Kraken om at overføre midlerne til en statskontrolleret tegnebog og likvidere dem til amerikanske dollars. Wisconsin udstedte en lignende ordre for 0.93733 BTC, men da de ikke havde infrastrukturen til at modtage kryptovaluta direkte, stolede myndighederne der på Volusia County til at sælge en del af den beslaglagte Bitcoin og sende en check på $95.030,59 under en løst defineret gensidig hjælpeaftale.
Advokat Sammis afslørede imidlertid, at Florida beslaglæggelsesordren manglede et sagsnummer, aldrig blev indgivet til retten og ikke tilbød nogen ordentlig dokumentation, hvilket rejste alvorlige bekymringer om rettergangsprocessen. Hendes undersøgelse ved hjælp af blockchain-sporingssoftware afslørede ingen forbindelse mellem den påståede $20.000 svindel og hendes klients tegnebog.
Resultatet af Sagen
“Men da regeringen beslaglægger ejendom på usædvanlige måder, var denne latterlige svindel desværre succesfuld til at narre offeret,” skrev Sammis.
Efter at Sammis detaljerede de juridiske fejl i beslaglæggelsen og advarede om potentiel retssag, gik Volusia County Sheriff’s Office med til at rette op på skaden ved at genoprette den resterende kryptovaluta til klienten, hente de $95.030,59 sendt til Wisconsin og dække advokatsalærer.
Baggrund for Svindlen
En af de oprindelige svindelofre var blevet bedraget af kriminelle, der udgav sig for at være “Board of Governors of the Federal Reserve System”, som distribuerede falske meddelelser om aktivbeslaglæggelse. Den falske regeringsudgave er en del af et bredere mønster af kryptovaluta-svindel, der udnytter officielle lyttende agenturer.
Mandag tilstod Arizona-bosiddende Vincent Mazzotta sig skyldig i pengevaske- og hindringsanklager i en $13 millioner investeringssvindel. Svindlen så Mazzotta etablere et falsk “Federal Crypto Reserve” for at svindle folk og indsamle svigagtige undersøgelsesgebyrer fra dem, han allerede havde svindlet.
