Florida Beslaglægger $1,5 Million i Kryptovaluta
Florida-anklagere har annonceret beslaglæggelsen af cirka $1,5 millioner i kryptovaluta torsdag, efter at de har sporet midler fra et investeringssvindel i Citrus County til en wallet knyttet til en kinesisk statsborger. Attorney General James Uthmeier sagde, at Office of Statewide Prosecution’s Cyber Fraud Enforcement Unit havde fået en retskendelse, der målrettede aktiver, der blev holdt af Tu Weizhi, som nu er anklaget for hvidvaskning af penge, stort tyveri og en organiseret plan for bedrageri.
“Mens svindlere ændrer deres metoder, er jeg stolt af vores Statewide Prosecutors’ evne til at tilpasse sig og levere retfærdighed,” sagde Uthmeier i en erklæring.
Baggrund for Beslaglæggelsen
Efterforskere bemærkede, at beslaglæggelsen begyndte fra en undersøgelse, der blev iværksat efter, at en borger i Citrus County rapporterede i juli 2024, at han havde mistet $47.421. Borgeren havde sendt penge til, hvad der syntes at være en online investeringsmulighed. Undersøgelserne førte staten på en spor for at knytte midlerne til en wallet, der angiveligt blev kontrolleret af Tu.
I stedet for at begrænse tilbagebetalingen til det oprindelige tab, søgte anklagerne en beslaglæggelsesordre over den fulde saldo af wallet’en. Attorney General’s kontor vurderede de beslaglagte aktiver til cirka $1,5 millioner. Wallet’en “indeholdt AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) og SOL (Solana) kryptovaluta tokens,” ifølge erklæringen.
Retshåndhævelse og Jurisdiktion
Tu menes at være i Kina. Florida-myndighederne sagde, at han vil blive anholdt, hvis han forsøger at komme ind i USA. Staten gennemførte beslaglæggelsen ved hjælp af Floridas fugitive disentitlement-ramme, en bestemmelse der tillader domstole at handle mod aktiver knyttet til en straffesag, når en tiltalte forbliver uden for jurisdiktionen.
I praksis afskærer det en mistænkt fra at bruge Floridas domstole til at anfægte konfiskation, medmindre de møder op for at stå over for anklagerne.
“Dette er ikke første gang, at amerikansk retshåndhævelse har beslaglagt aktiver in absentia, men det bemærkelsesværdige er, hvor komfortabelt disse doktriner nu strækker sig til kryptovaluta,” sagde Angela Ang, leder af politik og strategiske partnerskaber for Asien-Stillehavsområdet hos TRM Labs, til Decrypt.
Trends i Kryptovaluta-Svindel
Offentlige meddelelser om andre beslaglæggelsesaktioner i Florida i år viser, at myndighederne har forfulgt beslaglæggelser, der involverer wallets betjent af store børser og netværk i amter som Citrus, Broward og Marion. “Når retshåndhævende myndigheder indleder nye procedurer, laver de ofte mange fejl. Over tid påpeger advokater disse fejl for domstolene,” forklarede Leslie Sammis, en strafferetlig forsvars- og civil aktivbeslaglæggelsesadvokat.
Tidligere på året rapporterede Federal Trade Commission mere end $12 milliarder i samlede svindeltab fra 2024, hvor investeringsordninger udgjorde en betydelig andel på cirka $5,7 milliarder. Separate branchedata fra FBI’s Internet Crime Complaint Center viser, at kryptovaluta-investeringssvindel har genereret omkring $9,3 milliarder i rapporterede tab.
Decrypt har kontaktet Florida Attorney General gennem sit kommunikationskontor, og denne artikel vil blive opdateret, hvis de svarer.
