Hongkong Politiets Efterforskning af Virtuelt Valutasvindel
Hongkong, den 9. september 2022 – Hongkong Politiets Cyber Security and Technology Crime Bureau modtog en rapport om, at en virtuel valutakonto tilhørende et Singaporeansk fintech-selskab var blevet udsat for underslæb. En 29-årig mandlig ansat fra virksomhedens Hongkong-filial var ansvarlig for dette.
Stjålne Beløb og Efterforskning
Over 3,2 millioner i virtuelle valutaer blev stjålet, hvilket har en samlet værdi estimert til omkring 26 millioner Hongkong-dollar. Efterforskningen viste, at medarbejderen havde stjålet disse valutaer i alt 64 gange fra november 2021 til juli 2022. Midlerne blev overført til elektroniske tegnebøger på forskellige handelsplatforme.
Nogle af disse tegnebøger blev anvendt af en 29-årig kvinde og en 26-årig mand. Den 9. september 2022 blev de pågældende mænd og kvinden anholdt, mistænkt for “underslæb” og “hvidvaskning af penge”. Under aktionen blev der beslaglagt virtuelle valutaer til en værdi af ca. 8,6 millioner yuan samt 4,65 millioner yuan i kontanter og aktiver.
Retssager og Domfældelse
Den mandlige medarbejder blev derefter tiltalt for en anklage om “underslæb” og tre anklager om “hvidvaskning af penge”. Han tilstod i Højesteret og blev dømt.
Indtil i dag (den 15.) er han blevet idømt 6 år og 6 måneders fængsel for de nævnte forbrydelser.
