FinCEN Exchange-begivenhed om Digitale Aktiver
Den 15. juli samlede det amerikanske finansministerium, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), repræsentanter fra ministeriet, retshåndhævende myndigheder, finansielle institutioner, reguleringsteknologiske virksomheder og branchegrupper for at dele indsigt om, hvordan man fremmer innovation i økosystemet for digitale aktiver, samtidig med at forbrugerne beskyttes mod nye svindel- og scam-trusler.
Formål med Begivenheden
FinCEN Exchange-begivenheden, med titlen “Fremme af Innovation i Digitale Aktiver, Mens Forbrugerne Beskyttes Mod Svindel- og Scam-Risici”, indeholdt omfattende diskussioner om branchens tendenser inden for innovation, udviklinger inden for svindel- og scamforebyggelse, retshåndhævelsens aktive rolle i at afskrække finansielle forbrydelser, der faciliteres af den ulovlige brug af digitale aktiver, samt bedste praksis for overholdelse i økosystemet for digitale aktiver.
Efterhånden som adoptionen af digitale aktiver fortsætter med at udvide sig i den finansielle sektor, fremhæver denne begivenhed den kritiske betydning af at balancere teknologisk fremskridt med robuste overholdelses- og forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger.
Engagement og Samarbejde
Denne FinCEN Exchange-begivenhed repræsenterer en fortsættelse af ministeriets engagement i at fremme dialog mellem regeringsorganer og private sektorpartnere for at bekæmpe finansielle forbrydelser, samtidig med at innovation understøttes. Begivenheden støttede Executive Order 14178, som styrker amerikansk lederskab inden for digital finansiel teknologi.
FinCEN fortsætter med at arbejde tæt sammen med partnere i den digitale aktivindustri for at udvikle effektive strategier til at opdage, forebygge og rapportere mistænkelige aktiviteter. FinCEN opfordrer finansielle institutioner til at holde sig informeret om de udviklende risici ved digitale aktiver ved at gennemgå FinCENs relevante vejledninger og adviseringer.
FinCEN Exchange-programmet
FinCEN Exchange-programmet er et lovgivningsmæssigt autoriseret, frivilligt offentlig-privat partnerskab, der samler relevante interessenter, herunder retshåndhævende myndigheder og finansielle institutioner. Programmet har til formål at beskytte vores nationale sikkerhed og vores borgere mod skade ved at bekæmpe hvidvaskning af penge og relaterede forbrydelser, herunder terrorisme, gennem offentlig-privat dialog, der opmuntrer, muliggør og anerkender branchens fokus på aktiviteter med høj værdi og høj indflydelse.
Programmet begyndte i 2017 og blev kodificeret som en del af Anti-Money Laundering Act af 2020.
