Plenarmøde i BSAAG
WASHINGTON – I dag afholdt U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) det 62. halvårlige plenarmøde i Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG). Deputy Secretary of the Treasury, Michael Faulkender, holdt en tale ved arrangementet, hvor han præsenterede retningslinjer for modernisering af BSA.
Udgivelse af “Året i Gennemgang for Regnskabsåret 2024”
Under plenarmødet annoncerede FinCEN også udgivelsen af “Året i Gennemgang for Regnskabsåret 2024”, som giver information og statistik om BSA-rapporters anvendelighed. Den finansielle information, der genereres af BSA-krav, er en kritisk informationskilde, der anvendes i efterforskninger og retsforfølgelser af hvidvaskning af penge, terrorismefinansiering og anden ulovlig finansaktivitet.
“Året i Gennemgang” giver indsigt i indsamlingen og brugen af BSA-data, herunder FinCEN’s bestræbelser på at støtte retshåndhævende myndigheder og nationale sikkerhedsagenturer. Det inkluderer også information om, hvordan FinCEN analyserer BSA-data for at opfylde sin mission, herunder at støtte adviseringer, trendanalyser og andre tiltag til at forstyrre ulovlig finansaktivitet.
FinCENs forpligtelse til informationsdeling
Udgivelsen af “Året i Gennemgang” fremhæver FinCENs forpligtelse til at dele information og statistik om BSA-rapporters anvendelighed i overensstemmelse med sektion 6201 i Anti-Money Laundering Act fra 2020. BSAAG er et offentlig-privat partnerskab, der samler repræsentanter fra industri, reguleringsmyndigheder og retshåndhævelse til diskussioner om administrationen af Bank Secrecy Act (BSA), herunder hvordan krav til opbevaring af optegnelser og rapportering kan forbedres for at øge nytten for retshåndhævelse og national sikkerhed, samtidig med at den unødvendige regulatoriske byrde for finansielle institutioner reduceres.
Citation fra Deputy Secretary
Se et uddrag af bemærkningerne fra Deputy Secretary of the Treasury, Michael Faulkender, ved BSAAG-plenar.
