Indledning
Det amerikanske justitsministerium i Massachusetts indgav mandag en civil konfiskationsaktion for at inddrive lidt over $200.000 i USDT-stablecoin, som anklagerne hævder stammer fra en online kryptovaluta-investeringssvindel.
Baggrund for svindelen
Tokenne blev sporet til en ordning, der målrettede en beboer i Massachusetts, som blev svindlet af en Tinder-match, der tilbød en påstået kryptohandelsmulighed, ifølge retsdokumenter. Kryptorelateret kriminalitet steg med 162% i 2025, ifølge Chainalysis, med ulovlige adresser, der modtog mindst $154 milliarder – drevet i høj grad af en stigning i strømme til sanktionerede enheder.
Svindelmetoder
Blandt dette beløb er “pig-butchering” svindel – en kombination af romantik, social engineering og investeringssvindel – der afhænger af langvarige manipulationsmetoder, hvor svindlere opbygger tillid online, presser ofrene til at sende penge til det, der ser ud til at være legitime handelsplatforme, og derefter udtrækker yderligere betalinger, indtil offeret indser, at fortjenesterne er falske, og at midlerne er væk.
“Martin” påstod angiveligt at være finansrådgiver og tilbød at hjælpe offeret med at tjene penge på kryptohandel.
Efter instrukserne oprettede offeret en konto og begyndte at overføre midler til en handelsplatform, som retshåndhævelsen mente var svigagtig. Efter at offerets overførsler fra en legitim konto blev markeret som mistænkelige, kontaktede personer knyttet til den mistænkte svigagtige platform angiveligt offeret med instrukser designet til at omgå restriktioner.
Retshåndhævelse og udfordringer
Da offeret kontaktede retshåndhævelsen, sagde anklagerne, at de havde overført omkring $504.353 til den mistænkte svigagtige platform. Efterforskere sporede senere nogle af midlerne til en kryptovaluta-konto, der blev beslaglagt i juni 2025. Regeringen sagde, at den beslaglagte USDT repræsenterede en del af offerets tab.
Pig-butchering-ordninger er i stigende grad blevet knyttet til organiserede kriminalitetsoperationer, især i dele af Sydøstasien. Amerikanske og andre myndigheder har taget skridt i det forgangne år for at målrette infrastrukturen bag svindlene, herunder finansielle mellemled og hvidvaskningsnetværk knyttet til dem.
“Hvis midlerne konverteres til stablecoins, kan det være muligt at forsøge at fryse dem med hjælp fra udstedere som Tether eller Circle, men denne proces er meget vanskelig og i mange tilfælde tæt på umulig,” sagde Alex Katz, CEO og medstifter af Kerberus.
Konklusion
Katz sagde, at retshåndhævelsens respons forblev ujævn på tværs af lande, med mange agenturer, der mangler etablerede procedurer til håndtering af kryptovaluta-svindelsager, eller nægter at tage sager, der ikke involverer betydelige beløb. Som et resultat sagde han, at pig-butchering svindel og inddrivelsesindsatser har set lidt meningsfuld forbedring.
“Det er ekstremt svært at få retshåndhævelsen til at samarbejde, og i nogle lande er det næsten umuligt. I mange tilfælde er der simpelthen ikke nok rapporter til, at myndighederne har ordentlige protokoller på plads,” sagde han.
