FBI Anklager Mand for Svindel og Hvidvaskning
FBI har anklaget en mand fra New York for at have genereret $1,7 millioner i indtægter gennem falske checks og svindel med forretnings-e-mails, hvorefter han konverterede størstedelen af de ulovligt opnåede midler til Bitcoin. Tushal Rathod, fra Baldwinsville, NY, er blevet anklaget for wire fraud, sammensværgelse om at begå wire fraud, hvidvaskning af penge og sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge. Hans påståede forbrydelser fandt sted mellem november 2021 og juni 2024.
Metoder til Svindel
Svindel med forretnings-e-mails indebærer, at svindlere stjæler loginoplysninger, primært gennem spear phishing cyberkampagner. Oplysninger om en virksomheds kommende betalinger bliver opsnappet, hvorefter leverandører bliver narret til at gennemføre transaktioner gennem falske domæner.
Anklager og Beviser
I et retsdokument skrevet af FBI-specialagent Samuel Morgan anklages den 44-årige Rathod for at have modtaget midlerne gennem et netværk af syv bankkonti i seks forskellige finansielle institutioner, hvoraf $1,2 millioner værd af BTC blev sendt til eksterne adresser. FBI hævder, at mindst tre af disse banker advarede Rathod om, at midlerne, der kom ind på hans konto, var fra svigagtige kilder, og den tiltalte er anklaget for at have forfalsket en faktura for at skabe illusionen om legitim indkomst.
“Baseret på min træning og erfaring ved jeg, at personer involveret i svindelsager ofte åbner flere bankkonti under navne på forretningsenheder for at modtage midler fra ofre, blande offeres midler med andre tilsyneladende legitime midler og derefter flytte dem til andre konti,” skrev Morgan.
Familieinddragelse og Yderligere Anklager
Andre steder i retsdokumentet hævdes det, at Rathod “rekrutterede” sin kæreste og endda nogle af sine familiemedlemmer til at hjælpe med svindlen. “Over $1 million yderligere blev indsat på konti, der blev kontrolleret af Rathods kæreste og familie, selvom Citibank var i stand til at inddrive $800.000 af disse svigagtige midler,” tilføjede FBI-agenten.
Kryptovaluta Transaktioner
I februar 2023 hævdes det, at Rathod købte 20,18 BTC og 20,16 BTC i to transaktioner, der var værd $900.000, og sendte det videre til en ukendt modtager samme dag. Oplysninger indhentet af Google tyder også på, at han klagede til en samarbejdspartner over, at hans bankkonti konstant blev lukket.
Vidner og Mulige Konsekvenser
En af de vidner, der henvendte sig til FBI, var en tidligere partner, som er mor til hans seksårige barn. Hun hævdede, at hun mistænkte hvidvaskning af penge på grund af mistænkelige screenshots på enheden, som inkluderede beviser for kryptotransaktioner og samtaler på andre sprog. Rathod risikerer 20 års fængsel, hvis han bliver dømt.
