Operation mod E-Note
Føderale anklagere i Michigan, der arbejder sammen med internationale partnere, har forstyrret en online kryptovaluta-hvidvaskningstjeneste kendt som E-Note. De har offentliggjort et anklageskrift mod dens angivelige operatør, en russisk statsborger, der er anklaget for at have hjulpet cyberkriminelle med at flytte ulovlige midler på tværs af grænser.
Beslaglæggelse af Infrastruktur
Det amerikanske justitsministerium for den østlige del af Michigan meddelte onsdag, at FBI, Michigan State Police og udenlandske retshåndhævende myndigheder har beslaglagt E-Notes online infrastruktur som en del af en koordineret operation. Denne operation målrettede et netværk, der angiveligt blev brugt af transnationale cyberkriminelle organisationer, herunder grupper, der angreb amerikanske sundhedssystemer og kritisk infrastruktur.
Anklager mod Mykhalio Petrovich Chudnovets
Anklagerne meddelte også, at Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, er anklaget for at have drevet tjenesten og konspireret om at hvidvaske kriminelle udbytter. Chudnovets er anklaget for en enkelt tælling af konspiration til at hvidvaske monetære instrumenter, en forbrydelse der har en maksimal straf på 20 års fængsel.
“Chudnovets arbejdede sammen med økonomisk motiverede cyberkriminelle for at overføre kriminelle udbytter på tværs af internationale grænser og for at konvertere kriminelle udbytter fra kryptovaluta til fiat-valutaer,” står der i anklageskriftet.
Oprindeligt tilbød Chudnovets, hvad der syntes at være en personligt leveret tjeneste ved hjælp af individuelle ‘money mules’. Siden cirka 2017 har han tilbudt sine tjenester gennem en online virksomhed kaldet E-Note.
Identifikation af Ulovlige Midler
FBI har identificeret mere end $70 millioner i ulovlige udbytter fra ransomware-angreb, kontoovertagelser og andre cyberaktiverede forbrydelser, der blev overført gennem E-Note betalingsservice og dets tilknyttede money mule-netværk. Ifølge retsdokumenter begyndte Chudnovets at tilbyde hvidvaskningstjenester til cyberkriminelle så tidligt som i 2010.
Anklagerne hævder, at han senere formaliserede og skalerede disse aktiviteter gennem E-Note, som han kontrollerede og drev, hvilket gjorde det muligt for kunder at flytte kriminelle udbytter internationalt og konvertere kryptovaluta til forskellige fiat-valutaer.
Beslaglæggelse af Servere og Data
Myndighederne har beslaglagt servere, der hostede E-Notes operationer, mobilapplikationer samt hjemmesiderne “e-note.com”, “e-note.ws” og “jabb.mn”. Efterforskere har også fået tidligere kopier af servere, der indeholder kundedatabaser og transaktionsoptegnelser, som forventes at hjælpe med igangværende efterforskninger.
Lav Offentlig Profil
På trods af omfanget af den angivelige hvidvaskningsaktivitet ser E-Note ud til at have opretholdt en lav offentlig profil. Flere blockchain-kriminalitetseksperter, der blev kontaktet af Decrypt, sagde, at de ikke var bekendte med tjenesten, og den ser ud til at have lidt online tilstedeværelse.
En gammel version af dens side, tilgængelig via Wayback Machine, antydede, at den blev drevet af et selskab kaldet E Note International FZ-LLC. Betegnelsen “FZ-LLC” er en selskabstype, der primært bruges af enheder baseret i frizoner i De Forenede Arabiske Emirater.
Bredere Retshåndhævelsesindsats
Nedtagningen kommer midt i en bredere amerikansk retshåndhævelsesindsats mod kryptovaluta-drevet kriminalitet. I de seneste uger har myndighederne i Florida beslaglagt cirka $1,5 millioner i kryptovaluta knyttet til et investeringssvindel, føderale anklagere har anklaget en ukrainsk kvinde i forbindelse med pro-Rusland cyberangrebsgrupper, og en mand fra Californien blev den niende tiltalte, der tilstod at være en del af en RICO-udpeget kryptovaluta-tyveriring knyttet til mere end $263 millioner i stjålet Bitcoin.
Kryptovaluta-kriminalitet fortsætter dog med at stige. Chainalysis estimerer, at $3,4 milliarder i kryptovaluta er blevet stjålet indtil videre i år, hvor aktører knyttet til Nordkorea står for cirka 59% af disse tab. Separat rapporterede FBI’s Internet Crime Complaint Center, at de modtog omkring 3.200 klager om investeringssvindel med kryptovaluta hver måned tidligere på året.
