Svindel med kryptovaluta i New York
En mand fra New York, der udgav sig for at være kendte kryptovaluta-influencers for at svindle investorer, er blevet idømt fængsel. Noman Saleem, 39 år, fra Queens og Levittown, blev dømt til 15 måneders fængsel efterfulgt af tre års overvåget løsladelse for sin rolle i et svindelsystem med wire fraud, meddelte U.S. Attorney’s Office for District of Maryland tirsdag.
Svindelmetoder
U.S. District Judge Deborah K. Chasanow afsagde dommen. Siden december 2020 har Saleem udgivet sig for at være populære online kryptovaluta-influencers for at vinde ofrenes tillid, sagde anklagerne, og overbeviste dem om at sende kryptovaluta til wallets, han kontrollerede. Når han havde pengene, afbrød han kontakten og forsvandt.
Saleem oprettede Telegram-konti, der kopierede to velkendte influencers, og tiltrak tusindvis af følgere til en offentlig kanal. Han opkrævede derefter cirka $500 til $600 i kryptovaluta for adgang til en “VIP” kanal, hvor medlemmer kunne sende beskeder direkte til ham, idet de troede, de talte med den rigtige influencer.
Staking og tabte midler
Her annoncerede han staking-belønninger over 30- til 90-dages perioder og fortalte investorerne, at jo mere de satte ind, jo mere ville de tjene. Han satte aldrig noget i staking. Kryptovaluta-staking involverer typisk at låse tokens for at hjælpe med at sikre en blockchain i bytte for afkast, ofte i intervallet 5% til 20%.
I alt tog Saleem mindst $1,4 millioner i kryptovaluta og kontanter, herunder fra et offer i Maryland, ifølge retsdokumenter. Regeringen genvandt meget af det, sagde anklagerne, efter han erklærede sig skyldig i september sidste år.
Efterforskning og konsekvenser
Sagen, der blev efterforsket af FBI’s Baltimore feltkontor, er den seneste amerikanske retsforfølgning, der retter sig mod svindel forklædt i kryptovaluta-jargon, hvor impostorer udnytter navnene på betroede personer og lokker med passiv indkomst for at adskille investorer fra deres coins.
