Historien om eXch
Engang en populær swapper for hackere og cyberkriminelle blev eXch lukket af den tyske politi i april, men vedvarende aktivitet tyder på, at historien ikke er slut. Uden Know Your Customer (KYC)-tjek var eXch ikke din typiske kryptobørs; det fungerede mere som en øjeblikkelig swapper, der gjorde det muligt for kriminelle at operere i det skjulte i årevis.
Kundebase og efterspørgsel
Blandt dets kunder var Lazarus Group, en nordkoreansk hackergruppe, der bragte eXch i fokus tilbage i februar, da den brugte platformen til at kanalisere nogle af de 1,4 milliarder dollar, den stjal fra Bybit. Da Bybit sporede sine stjålne midler til eXch, anmodede de om hjælp, men platformen nægtede. Dette førte til en intens debat om privatliv versus sikkerhed, men i sidste ende meddelte eXch, at det ville lukke ned den 17. april; den 30. april gjorde de tyske myndigheder lukningen officiel. Ifølge sikkerhedsfirmaet TRM Labs kan platformen dog have fortsat med at operere i stealth-tilstand efter nedlukningen.
Den officielle lukning
Da eXch lukkede, blev der postet en besked, der hævdede, at de ikke ville facilitere kriminelle midler. Indlægget blev fjernet inden for timer, og driften genoptog stille, hvilket kan tyde på en intern uenighed eller et forsøg på at sænke synligheden, ifølge TRM. De tyske myndigheder beslaglagde eXch’s servere og konfiskerede 34 millioner euro (38 millioner dollar) i kryptovaluta samt mere end otte terabyte data, hvilket effektivt nedbrød dens offentligt tilgængelige infrastruktur.
“Ligesom vi så med Garantex’s rebranding som Grinex, døde eXch ikke helt efter lukningen. Det fortsatte stille med at servicere visse partnere via API, hvilket betød, at hvidvaskningsaktiviteterne fortsatte selv efter den officielle nedlukning.” – Jeremiah O’Connor, medstifter af Trugard
Uden KYC
Uden KYC tiltrækker den samlede likviditet ulovlige midler til eXch. eXchs oprindelser kan føres tilbage til 2014, ifølge “Fantasy”, hovedundersøger ved kryptovaluta-forsikringsselskabet Fairside Network. I en efterforskning i oktober 2024 identificerede de platformens første offentlige optræden som en konto på BitcoinTalk-forummet, der promoverede automatiske swaps mellem Bitcoin, Perfect Money og BTC-e vouchers — betalingsmetoder, der ofte forbindes med højrisikotransaktioner.
Krypto-hvidvaskning
Fantasy sporede også den oprindelige Bitcoin-tegnebog knyttet til eXch og fandt ud af, at den sandsynligvis blev finansieret via BTC-e, en tidligere kryptobørs, der blev lukket af de amerikanske myndigheder i 2017. eXch krævede ingen identitetsbekræftelse, hvilket gjorde det muligt for brugere at flytte midler anonymt, og som gjorde det til et attraktivt redskab for cyberkriminelle.
“eXch formåede at forblive aktiv i årevis – på trods af at facilitere åbenlyse ulovlige aktiviteter – fordi der stadig er et stort hul mellem, hvad regulatører kan gøre, og hvor hurtigt teknologien bevæger sig.” – Amit Levin, tidligere efterforsker ved Binance
Fremtidsudsigter
Lukningen af eXch betragtes som en større sejr for krypto, ifølge Alex Katz, CEO for sikkerhedsfirmaet Kerberus. Dog advarede Katz om, at dårlige aktører kan migrere til alternative projekter som THORChain, der fik omtale i eXchs afskedserklæring. Dets operatører mistænkes for kommerciel hvidvaskning af penge og drift af en kriminel handelsplatform.
“Privatliv er ikke en forbrydelse.”
eXch har tiltrukket 1,9 milliarder dollar i kryptovaluta siden sin begyndelse, hvilket understreger dens betydning i den kriminelle underverden.
