Europæisk Nedbrud af Hemmeligt Banknetværk
Europæiske myndigheder har nedbrudt et hemmeligt banknetværk, som har vasket mere end 23 millioner dollars (ca. 21 millioner euro) i kryptovaluta for organiserede kriminalitetsgrupper i hele Europa. De fleste af disse grupper er også involveret i menneskesmugling og narkotikahandel, oplyser myndighederne.
Operationer og Anholdelser
EU’s agentur for retshåndhævelsessamarbejde, Europol, beskrev i en rapport offentliggjort i sidste uge, hvordan minst 17 personer med tilknytning til pengevaske- og bankkriminalitet er blevet arresteret i operationer i Spanien, Østrig og Belgien. Ringens aktiviteter omfattede:
- Parallelle banktjenester
- Ulovlig hawala-banking
- Kontantindsamling
- Kontantudveksling
- Omveksling af kryptovalutaer for kontanter
Myndighedernes Tiltag
Disse anholdelser finder sted samtidig med, at Den Europæiske Union overvejer at spore kryptotransaktioner ved at anvende eksisterende lovgivning mod pengevask. Ifølge Paschal Donohoe, Irlands finansminister, søger EU måder at registrere “data om afsendere og modtagere af midler,” så det kan anvendes til kryptovalutaudbydere.
Myndighederne beslaglagde angiveligt omkring:
- 229.600 dollars i kontanter
- 204.960 dollars i kryptovaluta
- 18 luksusbiler til en samlet værdi af mere end 232.000 dollars
- 10 ejendomme vurderet til over 2,8 millioner dollars
- Cigarrer til en værdi af 701.000 dollars
- Luksushåndtasker, der samlet blev vurderet til mindst 259.000 dollars
Efterforskning og Identificering
Europol oplyser, at de har finansieret tre spanske efterforskere, der rejste til Belgien og Østrig, mens to andre Europol-agenter blev sendt for at “give støtte på jorden”. Yderligere to specialagenter fra Europol blev sendt til Spanien.
Kinesiske og syriske statsborgere blev senere identificeret blandt de anholdte i operationen, der fandt sted tidligere i januar, med kunder angiveligt primært baseret i Mellemøsten og Kina.
De kriminelle opererede angiveligt gennem to hovedfraktioner: Kinesiske statsborgere, der håndterede indenlandsk kontantindsamling i Spanien, og arabiske statsborgere, der stod for internationale overførsler og moderniserede det traditionelle hawala-system ved at integrere kryptovaluta.
Hawala-Systemet
“Hawala-systemet er et uformelt pengeoverførselsystem (IFT), der gør det muligt for penge at flytte sig fra én person til en anden uden fysisk overførsel af penge,” forklarer Mohammed El-Qorchi, seniorøkonom hos Den Internationale Valutafond (IMF).
Hawala betyder “overførsel” eller “overførsel” i arabisk bankterminologi, ifølge El-Qorchi, mens netværkene, der faciliterer sådanne tjenester, uformelt kaldes “hawaladars”.
Mediedækning
Den spanske medieudgivelse The Olive Press beskrev oprindeligt operationen som en “mafikryptobank”, et mærkat der senere blev vedtaget på grund af dens ligheder med mafiavirksomhed. Decrypt kontaktede Europol for at bekræfte, hvordan og hvilke specifikke kryptovalutaer der var involveret.
Redigeret af Stacy Elliott.
