Europæisk Retshåndhævelse Anholder 17 Mistænkte i “Mafia-Krypto-Bank” Sag
I januar 2025 anholdt europæisk retshåndhævelse 17 mistænkte fra en “mafia-krypto-bank”, der formodes at have vasket over 21 millioner euro (23,5 millioner dollar) i kryptovaluta for kriminelle enheder i Kina og Mellemøsten. De påståede pengevaske-tjenester blev udført på vegne af andre kriminelle netværk involveret i menneskesmugling og narkotikahandel.
Detaljer om Anholdelserne
Den 14. maj udtalte Europol, at den kriminelle organisation drev et hemmeligt, uformelt pengeoverførselssystem kaldet hawala og ofte blev kompenseret i kryptovaluta. I alt blev 17 personer arresteret – 15 i Spanien, en i Østrig, og en i Belgien.
Varer til en værdi af 4,5 millioner euro (5 millioner dollar) blev beslaglagt, herunder:
- Kontanter
- Kryptovaluta
- 18 køretøjer
- Fire haglgeværer
- Adskillige elektroniske enheder
Af de 4,5 millioner euro kom 183.000 euro (205.000 dollar) fra kryptovaluta. Yderligere 421.000 euro (471.000 dollar) i kontanter blev beslaglagt fra 77 bankkonti knyttet til organisationen. Spanske embedsmænd beskrev denne som en “mafia-krypto-bank”. Luksusvarer som tasker, ure og cigarrer til en værdi af 876.000 euro (980.000 dollar) blev også konfiskeret.
Undersøgelse og Baggrund
Over 250 betjente var involveret i operationen, der fandt sted i Spanien, Østrig og Belgien. De fleste af de anholdte er allerede blevet tilbageholdt, og 15 af dem er blevet fængslet som påståede gerningsmænd. Den kriminelle organisation henvendte sig primært til kunder i Kina samt den arabisk talende kriminelle verden.
For at dække over deres pengevaskeaktiviteter drev organisationen en pengeoverførselsforretning og reklamerede for disse tjenester på sociale medier. Undersøgelsen blev ledet af en domstol i Almería, Spanien, som samarbejdede med Europol for at koordinere indsats mellem spanske og belgiske myndigheder.
Kryptovaluta og Ulovlige Transaktioner
Ifølge blockchain-forensikfirmaet Chainalysis estimeres ulovlige kryptovaluta-transaktioner i 2024 at beløbe sig til 51,3 milliarder dollar, hvilket markerer en stigning på 11,3 % år-til-år.
