Anholdelser i kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk
Politiet på Cypern, i Spanien og Tyskland har anholdt ni personer i forbindelse med et kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk, der har svindlet ofre for $689 millioner (ca. €600 millioner). Operationen, der blev koordineret af Eurojust, EU-agenturet for strafferetligt samarbejde, førte til anholdelserne den 27. og 29. oktober, med myndigheder i Frankrig og Belgien, der også deltager.
Metoder og konsekvenser
Ifølge agenturet oprettede netværkets medlemmer “dussinvis” af falske kryptovaluta-investeringswebsteder og -platforme, der lokkede deres ofre via sociale medier, kolde opkald, falske nyhedsartikler og falske annoncer fra influencere. De lovede høje afkast på investeringer, men når ofrene overførte kryptovaluta, hvidvaskede netværket midlerne ved hjælp af flere blockchain-platforme.
I alt var netværket i stand til at hvidvaske de nævnte €600 millioner, mens Eurojusts handlinger resulterede i beslaglæggelsen af $919.000 (ca. €800.000) i bankkonti, $476.760 (ca. €415.000) i kryptovaluta og $344.652 (ca. €300.000) i kontanter.
Efterforskning og advarsler
Eurojust og EU’s politimyndigheder blev opmærksomme på det kriminelle netværk som følge af klager fra ofre, hvor Eurojust oprindeligt etablerede en fælles efterforskning med franske og belgiske politistyrker. Denne efterforskning blev hurtigt udvidet til at inkludere anklagere og agenturer i Tyskland, Spanien og Cypern, som sammen med deres franske og belgiske partnere begyndte at planlægge, hvordan netværket skulle nedlægges.
“Brugen af kryptovaluta til kriminelle formål bliver stadig mere sofistikeret.” – Burkhard Mühl, Europol
Det kommer også, da omkostningerne ved kryptovaluta-relaterede svindel og bedrageri nåede $12,4 milliarder i 2024, ifølge data fra Chainalysis, hvilket repræsenterer en stigning i forhold til de foregående tre år.
Stigende svindel og anbefalinger
I en samtale med Decrypt bekræftede Eurojusts pressehold, at de har set “en stigning i sager rapporteret til Eurojust,” selvom de indrømmer, at de ikke har et omfattende overblik over det samlede antal sager, da agenturer inden for EU-medlemsstater ikke har pligt til at rapportere individuelle sager.
Andre efterretningsfirmaer bekræfter også, at problemet kun er blevet værre i de seneste måneder og år. Ari Redbord, VP, Global Head of Policy and Government Affairs hos TRM Labs, fortalte Decrypt, at svindel med investeringsordninger er en af de største og hurtigst voksende kilder til ulovlige midler i kryptovaluta-sektoren.
“Ifølge TRM Labs’ data er mere end $53 milliarder i svindel og bedrageri blevet sporet i branchen siden 2023 – og det tal er næsten helt sikkert underrapporteret.” – Ari Redbord
Faktisk anslår TRM Labs, at kun mellem 15% og 20% af ofrene rapporterer deres tab, hvilket antyder, at det reelle tal ville være betydeligt højere.
Redbord bekræftede, at mange investeringssvindel bliver mere sofistikerede og gør brug af online social engineering eller endda romantiske bedrag. “Svindlere opbygger tillid over dage eller endda måneder gennem beskedapps, sociale medier eller dating-sider,” sagde han.
Generelt vil enhver kryptovaluta, der sendes til svindlerne i forbindelse med deres svindel, blive “hurtigt konverteret til stablecoins og hvidvasket gennem et netværk af mellemmænd,” såsom over-the-counter mæglere og uautoriserede børser.
Den bedste forsvar mod sådanne farer, bekræftede Redbord, er sund skepsis, især hvis du bliver kontaktet direkte og tilbudt store afkast af nogen, du aldrig har mødt før. “Ingen legitim investeringsmulighed – hverken i kryptovaluta eller andre steder – kan garantere gevinster,” sagde han. “Vær forsigtig med uopfordret investeringsrådgivning på sociale medier eller beskedapps, og overfør aldrig midler til en personlig tegnebog eller en tredjepartsadresse, der kontrolleres af nogen, du ikke kender.”
