Multilateral Forståelsesaftale
Den multilaterale forståelsesaftale skitserer, hvordan ESAs og AMLA vil udveksle information og samarbejde i praksis for effektivt at udføre deres respektive opgaver på en målrettet og rettidig måde. Aftalen har til formål at fremme tilsynsmæssig konvergens i hele EU’s finansielle sektor, muliggøre udveksling af nødvendig information samt fremme tværsektoriel læring og kapacitetsopbygning blandt tilsynsmyndighederne inden for områder af fælles interesse. Den er en del af det overordnede samarbejdsramme, som AMLA er forpligtet til at udarbejde i relation til den finansielle sektor, og den udgør en vigtig komponent i de fremtidige institutionelle arrangementer.
Citat fra Petra Hielkema
“Den forståelsesaftale, vi har underskrevet, viser den stærke forpligtelse fra Europas finansielle tilsynsmyndigheder til at arbejde tæt sammen for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme – forbrydelser, der underminerer social retfærdighed og velfærd i vores samfund. At afdække virksomheder, der deltager i eller faciliterer sådanne aktiviteter, kræver seriøs indsats og dedikation. ESAs står klar til at støtte AMLA med al den viden og information, vi har til rådighed, så den kan udnytte sine nye beføjelser til at sikre, at disse ulovlige aktiviteter ikke går ubemærket hen eller forbliver ustraffede på vores jord. Vi ser frem til et produktivt og effektivt samarbejde med AMLA for at beskytte integriteten af EU’s finansielle system og skabe et sikrere og mere retfærdigt finansielt miljø for alle.”
Citat fra Bruna Szego
“Denne forståelsesaftale markerer et vigtigt skridt i leveringen af en risikofokuseret og integreret europæisk AML/CFT-ramme. Samarbejde mellem AMLA og ESAs er essentielt, så vi kan støtte hinanden i effektivt at levere på vores respektive mandater og arbejde sammen for et sikrere og mere modstandsdygtigt Europa. Bekæmpelsen af kriminalitet påvirker alle sektorer, og vi er stærkere, når vi arbejder sammen.”
Om AMLA
Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Bekæmpelse af Finansiering af Terrorisme (AMLA) har til formål at transformere tilsynet med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CFT) i EU og forbedre samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder (FIU’er). AMLA vil direkte overvåge EU’s højeste risikofinansielle institutioner med betydelig grænseoverskridende eksponering. Den vil udøve indirekte tilsyn på tværs af både den finansielle og ikke-finansielle sektor og sikre, at nationale tilsynsmyndigheder anvender EU’s AML/CFT-regler konsekvent og effektivt. AMLA koordinerer arbejdet med finansielle efterretningsenheder (FIU’er) og hjælper med at forbedre kvaliteten, konsistensen og grænseoverskridende udveksling af finansiel efterretning. Den supplerer EU’s AML/CFT-regler ved at udvikle regulerings- og implementeringsstandarder og udstede retningslinjer.
Om ESAs
De tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA) har til formål at beskytte den offentlige interesse ved at bidrage til den kortsigtede, mellemfristede og langsigtede stabilitet og effektivitet af det finansielle system for Unionens økonomi, dens borgere og virksomheder. ESAs har til opgave at udvikle og implementere en fælles reguleringsramme og konvergerende tilsynspraksis på tværs af EU. Gennem den fælles komité koordinerer ESAs regelmæssigt og tæt deres tilsynsaktiviteter inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder for at sikre konsistens i deres praksis. Formandskabet for den fælles komité roterer årligt mellem myndighederne, og i 2025 ledes forumet af EIOPA.
