DOJ’s Rekordbeslag af Bitcoin
DOJ’s rekordbeslag af bitcoin har genoplivet fokus på globale scam-komplekser knyttet til kryptovaluta-bedrag, menneskehandel og organiseret kriminalitet. Myndighederne har søgt konfiskation af 127,271 BTC, der var værd omkring 15 milliarder dollars.
Baggrund for Beslaget
Den amerikanske justitsministerium (DOJ)’s rekordbeslag af bitcoin er kommet tilbage i fokus efter nye rapporter om nedbrud af globale scam-komplekser. Sagen blev først annonceret af justitsministeriet den 14. oktober 2025, da anklagere afslørede strafferetlige anklager mod den cambodjanske statsborger Chen Zhi og en relateret civil konfiskationsklage.
Justitsministeriet oplyste, at Chen, også kendt som Vincent, grundlagde og var formand for Prince Holding Group, et cambodjansk konglomerat. Anklagerne anklagede ham i Brooklyn for sammensværgelse om trådbedrag og sammensværgelse om hvidvaskning af penge.
Konfiskation og Operationer
DOJ indgav også en civil konfiskationsklage mod cirka 127,271 BTC, der var værd omkring 15 milliarder dollars på det tidspunkt, og som blev opbevaret i amerikansk varetægt. DOJ bemærkede:
“Klagen er den største konfiskationsaktion i historien om justitsministeriet.”
Den Demokratiske Karen Velgørenhedshær, eller DKBA, er en bevæbnet milits i Myanmar med påståede forbindelser til kinesisk organiseret kriminalitet. Amerikanske myndigheder har sanktioneret gruppen over tidligere store scam-operationer og knyttet den til transnational kriminalitet.
FBI sagde, at Operation Haochen målrettede Tai Chang scam-komplekset i DKBA-kontrollerede Kyaukhat, Myanmar. Efterforskningen fokuserede på påståede operatører af scam-centre og finansielle netværk forbundet med komplekser, der målrettede amerikanske ofre. Bureauet sagde, at det beslaglagde omkring 30 millioner dollars knyttet til Tai Chang og relaterede scam-komplekser.
Global Indsats mod Scam-Komplekser
Operation Blackout fungerede som FBI’s paraplykampagne mod scam-komplekser i hele Asien, Afrika og Mellemøsten. Ifølge FBI kombinerede indsatsen efterforskninger, der målrettede kryptovaluta-bedrag, menneskehandel, hvidvaskning af penge og organiserede kriminalitetsnetværk, der blev beskyldt for at udnytte amerikanere.
Operationen samlede flere efterforskninger, herunder aktioner mod komplekser i Cambodja, Myanmar, Thailand og De Forenede Arabiske Emirater (UAE). Sagen fremhæver den stadig mere globale karakter af kryptovaluta-aktiverede bedragerinetworks.
Samarbejde med Teknologileverandører
Efterforskningen viste også stigende samarbejde mellem retshåndhævelse og teknologileverandører. FBI arbejdede sammen med Starlink, der leverede geolokaliseringsinformation, som hjalp med at identificere terminaler, der angiveligt støttede scam-operationer i Myanmar. Starlink suspenderede mere end 7,000 terminaler gennem denne indsats.
Bureauet nævnte også Operation Level Up, et ofre-beskyttelsesinitiativ etableret af FBI og U.S. Secret Service for at identificere og underrette ofre for kryptovaluta-investering bedrageri. Programmet har underrettet 8,935 potentielle bedrageri-ofre og forhindret et anslået tab på 562,7 millioner dollars.
FBI’s Resultater
FBI-direktør Kash Patel sagde:
“Vi hjalp med at befri næsten 2,000 menneskehandlede arbejdere, lukkede mere end 8 milliarder dollars i scam-center bedrageri og arresterede næsten 300 personer.”
Konfiskationssagen afspejler også en bredere DOJ-indsats for at forstyrre scam-kompleksnetværk, der opererer i hele Sydøstasien. I en separat aktion annonceret i april anklagede DOJ’s Scam Center Strike Force to kinesiske statsborgere, beslaglagde en Telegram-rekrutteringskanal, der blev brugt til at tiltrække arbejdere til scam-centre, og tog kontrol over 503 svigagtige investeringswebsteder.
Initiativet, der koordinerer efterforskninger, retsforfølgninger, aktiverestriktioner og ofre-beskyttelsesindsatser, har også restriktioneret mere end 700 millioner dollars i kryptovaluta, der angiveligt er knyttet til hvidvaskning af penge i scam-centre.
Afslutning
I løbet af de sidste 24 timer har opmærksomheden været rettet mod de nybeslagte bitcoins, der nu er i amerikansk regerings varetægt.
