Føderale Anklagere i Massachusetts Indgiver Civil Konfiskationsaktion
Føderale anklagere i Massachusetts har indgivet en civil konfiskationsaktion med henblik på at inddrive cirka $3,4 millioner værd af stablecoin USDT, som angiveligt stammer fra en kryptovalutasvindel og hvidvaskningsordning. Ifølge en pressemeddelelse fra U.S. Attorney’s Office for District of Massachusetts beslaglagde DOJ kryptovaluta-midlerne i februar og marts 2025, efter en undersøgelse, der begyndte i slutningen af 2024.
Undersøgelsens Resultater
Undersøgelsen identificerede mindst fire ofre, herunder to beboere i Massachusetts samt beboere fra Utah og South Carolina, oplyser DOJ. Anklagerne hævder, at ordningen fulgte en velkendt “relationsopbygnings” playbook, hvor ofrene først blev kontaktet gennem tilsyneladende fejladresserede tekstbeskeder eller krypterede messaging-apps, herunder WhatsApp og Telegram.
Investering i Falske Muligheder
Retssagsdokumenter hævder, at ofrene blev overbevist om at investere i, hvad der blev præsenteret som en eksklusiv Ethereum-mulighed “understøttet af fysisk guld.” I stedet siger anklagerne, at ofrene blev bedt om at sende ETH til mellemmænds tegnebøger, der blev kontrolleret af ukendte personer, hvorefter midlerne blev konverteret til USDT og flyttet til uhostede tegnebøger.
Overtrædelser af Føderale Love
Klagen hævder adfærd, der er i overensstemmelse med føderale love om trådbetrug og hvidvaskning af penge, herunder transaktioner designet til at skjule kilden, ejerskabet og kontrollen over kriminelle udbytter.
Seneste Civil Konfiskationsaktioner
Dette er det seneste i en række nylige civil konfiskationsaktioner, der involverer angiveligt svindelrelateret kryptovaluta, herunder:
- En sag i marts, der søger $327.000 i USDT knyttet til en romantisk svindel.
- En indgivelse i januar over $200.000 i USDT relateret til en angivelig Tinder-svindel.
- En rekordaktion i oktober 2025, der sigter mod cirka $14 milliarder i Bitcoin, angiveligt knyttet til et cambodiansk svindelnetværk.
