Anklager mod Geoffrey Auyeung
En mand fra Washington State, Geoffrey Auyeung fra Newcastle, er blevet anklaget for angiveligt at have vasket udbytte fra en svindel med olie- og gasinvesteringer. Føderale anklagere arbejder på at inddrive 7,1 millioner dollars i kryptovaluta til ofrene.
Svindelens omfang
Myndighederne hævder, at Auyeung har konspireret til at vaske midler fra en svindel på 97 millioner dollars, der lovede investorerne overskud fra leje af olietanklagre i Houston og Rotterdam. Ofrene har angiveligt sendt penge til skuffeselskaber, der udgav sig for at være escrow-agenter, herunder Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading og andre.
“De medskyldige i denne svindel flyttede deres ulovligt opnåede gevinster gennem forskellige kryptovaluta-konti for at forsøge at vaske de penge, der var stjålet fra ofrene,” sagde fungerende U.S. Attorney Teal Luthy Miller i en erklæring tirsdag.
Kryptovalutaens rolle
Anklagerne hævder, at midlerne blev dirigeret gennem amerikanske banker, udenlandske konti og mindst 19 kryptovaluta-wallets, hvoraf nogle var knyttet til IP-adresser og børser i Rusland og Nigeria. Sagen fremhæver den stigende brug af kryptovaluta i internationale svindel- og vaskenetværk, især dem der opererer i løst regulerede eller modstridende jurisdiktioner.
“I modsætning til den almindelige opfattelse er det ofte lettere at spore midler på en offentlig blockchain end i traditionel finans,” sagde Andrew Lunardi, leder af vækst hos Immutable og forfatter af “Magic Money”, til Decrypt.
Blockchain-forensik
Lunardi bemærkede, at gennemsigtigheden i blockchain-teknologi har gjort blockchain-forensik til en kraftfuld ressource i kriminelle efterforskninger. “Ved at anvende sofistikerede efterretningsværktøjer som Chainalysis kan virksomheder udføre dybdegående undersøgelser i stor skala og følge pengestrømmen med en høj grad af præcision på tværs af det digitale aktivlandskab,” sagde han.
Auyeungs metoder
Justitsministeriets efterforskning fandt, at Auyeung kontrollerede et netværk af falske virksomheder, der blev brugt til at lagdele transaktioner og skjule kilden til midlerne. Anklagerne skriver, at dette blev gjort “alt sammen med det formål, i det mindste delvist, at skjule og camouflere arten, placeringen, kilden, ejerskabet og kontrollen over udbyttet fra wire-svindel.”
Han angiveligt flyttede ofrenes indskud gennem mere end 80 bankkonti og næsten 20 kryptovaluta-wallets, og konverterede i sidste ende udbyttet til Bitcoin, Ethereum, Tether og USD Coin. Flere transaktioner flød gennem amerikansk-baserede banker og børser, herunder Gemini og Binance.
Decrypt har kontaktet begge børser for kommentar.
