Føderal Svindelsag vedrørende Kryptovaluta
En føderal svindelsag vedrørende kryptovaluta med rapporterede forbindelser til Donald Trumps kreds og ledere fra MoonPay blev kortvarigt låst, hvilket førte til, at den regionale midlertidige amerikanske anklager Jeanine Pirro lagde skylden direkte på retskontorets medarbejdere.
“Retten begik en ministeriel, administrativ fejl, som vi straks indså, og inden for timer blev hele sagen åbnet igen,” sagde Pirro til medieplatformen NOTUS i et interview tirsdag. “De indrømmede, at vi aldrig bad om, at sagen skulle være låst.”
Uenighed om Sagens Låsning
Uenigheden opstod efter, at en svindelsag dukkede op, involverende en nigeriansk svindler, der angiveligt narrede ofre for 250.000 dollars ved at udgive sig for at være Steve Witkoff, medformand for Trump-Vance Indsættelseskomitéen. Sagen har tiltrukket sig opmærksomhed, fordi ofrene tilsyneladende er ledere fra MoonPay, en kryptovaluta-platform med forbindelser til Trumps forretningsforetagender, som først blev rapporteret af NOTUS.
MoonPay giver brugerne mulighed for at købe digitale aktiver med traditionelle betalingsmetoder og fungerede som den officielle indgang for køb af præsident Trumps officielle Trump (TRUMP) meme coin. “Vi så en stigning på 1.023% i første gang on-chain-transaktioner,” tweetede virksomheden i januar under meme coinens lanceringsuge.
Svindlerens Metode
Svindleren kontaktede ofrene på juleaften ved at bruge en knap mærkbar tastefejl, hvor det lille bogstav “i” i en URL blev erstattet med et lille bogstav “l” for at narre ofrene til at overføre 250.300 USDT.ETH den 26. december 2024. Indsendelsen nævnte kun to tilsyneladende ofre ved navn “Ivan” og “Mouna” i delvist redigerede e-mails, som har de samme fornavne som MoonPay CEO Ivan Soto-Wright og CFO Mouna Ammari Siala, med den kryptovaluta-walletadresse, der er knyttet til Soto-Wright.
Beskyttelse af Ofrenes Identitet
Pirro sagde, at anklagerne kun bad om at låse den oprindelige klage og offentliggøre en ændret version for at beskytte identiteten af en “virksomhed” involveret. “Vi indsendte en ændret klage, hvis formål var at fjerne navnet på en af virksomhederne,” sagde Pirro. “Dette er den type sag, hvor ofre – herunder enkeltpersoner, ansatte i en virksomhed samt et offerfirma – har ret til ikke at få deres navne inkluderet i en klage.”
Reaktioner fra Tidligere Anklagere
Den midlertidige låsning af hele sagen virkede for tidligere anklagere som meget usædvanlig.
“Jeg tror, hvad de prøver at sige er, ‘Vi begik en fejl, og vi vil ikke have, at nogen ved om fejlen,'” sagde en anonym tidligere assisterende amerikansk anklager, der for nylig forlod kontoret, til NOTUS. “Det er som om, de gik i panik.”
FBI’s Efterforskning
FBI har siden sporet blockchain-transaktionerne og genvundet 40.300 USDT.ETH af de stjålne midler, med stablecoin-udstederen Tether, der hjælper myndighederne med at fryse den stjålne kryptovaluta. “Hvis du er venlig med Trump, og du er en Trump-kryptovaluta-bro, får du DOJ til proaktivt at forsøge at genvinde dine aktiver,” sagde Mark Hays, en kryptovaluta-reguleringsforkæmper med Americans for Financial Reform.
MoonPay og DOJ har endnu ikke svaret på anmodninger om kommentarer fra Decrypt.
