Justitsministeriet nedlægger sag mod BitClub Network-grundlægger
Det amerikanske justitsministerium har angiveligt besluttet at nedlægge sin straffesag mod grundlæggeren af BitClub Network, Matthew Goettsche, på trods af anklager om, at kryptovaluta-miningordningen har svindlet investorer for $722 millioner.
Baggrund for beslutningen
Ifølge en rapport fra Bloomberg Law, der citerer to personer med kendskab til sagen, har kontoret for den assisterende justitsminister instrueret føderale anklagere i New Jersey om at nedlægge sagen mod Goettsche med forbehold. Denne beslutning vil afslutte retsforfølgningen permanent, hvis den godkendes af retten.
En indgivelse til den amerikanske distriktsdommer Claire Cecchi viste, at Goettsches juridiske team informerede retten om, at begge parter havde nået “en principaftale” for at løse sagen, men at der var behov for yderligere tid til at færdiggøre betingelserne. Indgivelsen afslørede ikke detaljerne i den foreslåede aftale.
Historien om BitClub Network
Hvis nedlæggelsen gennemføres, vil det omstøde en af justitsministeriets mest profilerede kryptovaluta-svindelsager. Goettsche har i årevis stået over for anklager relateret til den påståede drift af BitClub Network mellem 2014 og 2019. Føderale anklagere anklagede Goettsche i december 2019 for anklager, herunder sammensværgelse om at begå wire fraud og salg af uregistrerede værdipapirer.
Retssagerne hævder, at BitClub Network markedsførte sig selv som en Bitcoin-miningpulje, der tillod investorer at købe mining-andele i bytte for passiv indkomst. Anklagerne hævdede, at virksomheden manipulerede de rapporterede mining-afkast og fabrikerede indtægtsdata for at overtale eksisterende medlemmer til at investere mere, mens de tiltrak nye deltagere.
Goettsche beskrev privat forretningsmodellen som bygget “på ryggen af idioter”, en erklæring som anklagerne citerede som bevis for ordningens hensigt.
Ændringer i justitsministeriets tilgang
Den rapporterede beslutning følger et memorandum fra april 2025 udstedt af den assisterende justitsminister Todd Blanche, som instruerede justitsministeriets anklagere om at afslutte det, han beskrev som “regulering ved retsforfølgning” i sager, der involverer den digitale aktivindustri. Bloomberg Law rapporterede, at direktivet var en del af baggrunden for ministeriets seneste beslutning.
Tre tidligere BitClub-ledere har allerede indrømmet deres roller i driften. Silviu Balaci, Joseph Abel og Gordon Beckstead har hver især erklæret sig skyldige i forbindelse med den påståede svindel, hvilket gør den rapporterede nedlæggelse af Goettsches sag til en bemærkelsesværdig afvigelse fra anklagemyndighedens tidligere kurs.
Andre sager om kryptovaluta-svindel
Mens BitClub-sagen ser ud til at være på vej mod nedlæggelse, har justitsministeriet fortsat med at rejse straffesager, der involverer påstået kryptovaluta-svindel og finansiel kriminalitet. I februar arresterede føderale myndigheder Christopher Alexander Delgado, grundlægger og administrerende direktør for Goliath Ventures, på anklager relateret til et påstået $328 millioner Ponzi-svindel.
Anklagerne hævder, at Delgado rejste mere end $300 millioner ved at promovere kryptovaluta likviditetspuljer, der lovede konsekvente månedlige afkast, mens kun omkring $1 million blev investeret i legitime kryptovalutaaktiver.
Separat meddelte justitsministeriet i april, at den californiske indbygger Evan Tageman fik en 70-måneders fængselsdom for at deltage i en kriminel virksomhed, der stjal cirka $263 millioner i kryptovaluta gennem social engineering-angreb og indbrud.
I samme måned meddelte ministeriet også, at de havde fryset mere end $700 millioner i kryptovaluta relateret til investeringssvindel, der målrettede amerikanske ofre.
Konklusion
Uden for kryptovaluta-sektoren har føderale anklagere også fortsat med at forfølge store finansielle kriminalitetssager. Sidste december meddelte den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York domfældelsen af filmskaber Carl Erik Rinsch for wire fraud, hvidvaskning af penge og relaterede finansielle anklager.
