Øget Håndhævelse af Kryptovaluta-Svindel
Det amerikanske justitsministerium fremhævede tre højprofilerede svindelsager, hvor kryptovaluta spillede en væsentlig rolle, i sin rapport for 2025, der blev offentliggjort torsdag. Rapporten bemærker en øget håndhævelse, efterhånden som digitale aktiver bliver indlejret i traditionelle svindelsystemer.
Rekordår for Svindeltiltaler
Sagerne opstod fra et rekordår, hvor anklagere rejste tiltale mod 265 personer med et samlet tilsigtet svindeltab, der oversteg 16 milliarder dollars, mere end det dobbelte af sidste års total, ifølge DOJ’s rapport fra Kriminaldivisionens svindelafdeling.
Specialiserede Enheder i Svindelafdelingen
Svindelafdelingen opererer gennem fire specialiserede enheder:
- Foreign Corrupt Practices Act Unit
- Market, Government, and Consumer Fraud Unit
- Health and Safety Unit
- Health Care Fraud Unit
Disse enheder overvåger sundhedsvindelsager, der har inkluderet beslaglæggelse af kryptovaluta.
Storskalasvindeloperationer
Rapporten fremhæver den voksende rolle af kryptovaluta i storskalasvindeloperationer. I en af sagerne blev Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz og Jorge Kinds anklaget for et svindelsystem vedrørende amniotisk sårallograft til en værdi af over 1 milliard dollars, som angiveligt førte til mere end 600 millioner dollars i urimelige Medicare-betalinger. Anklagerne siger, at de tiltalte målrettede ældre og terminalt syge patienter med medicinsk unødvendige grafts, og myndighederne beslaglagde senere over 7,2 millioner dollars i aktiver, herunder bankkonti og kryptovaluta.
National Health Care Fraud Takedown
Justitsministeriet bemærkede også sidste års National Health Care Fraud Takedown, den største i ministeriets historie, hvor 324 personer blev anklaget i sager, der involverede over 14,6 milliarder dollars i tilsigtet tab. Under denne operation beslaglagde myndighederne over 245 millioner dollars i kontanter, luksusbiler, kryptovaluta og andre aktiver.
Seneste Håndhævelsesaktioner
Sidste november blev Travis Ford, tidligere CEO for Wolf Capital, idømt 60 måneders fængsel for en kryptovaluta-investeringssvindel på 9,4 millioner dollars, der målrettede omkring 2.800 investorer, efter at han havde lovet “1-2% daglige afkast” og omdirigeret midler til personlig vinding, ifølge DOJ.
Lovgivning og Fremtidige Udfordringer
Håndhævelsesaktionerne kommer, mens Kongressen bevæger sig for at tackle kryptovaluta-svindel. Sidste måned introducerede senatorerne Elissa Slotkin (D-MI) og Jerry Moran (R-KS) den bipartiske SAFE Crypto Act, som ville etablere en føderal taskforce inden for 180 dage med det mål at reducere kryptosvindel gennem tværsektorielt samarbejde.
Advarsler om AI-aktiveret Svindel
“Den vigtigste ændring lige nu er hastighed. Vi har set en stigning på cirka 500% i AI-aktiveret svindel, og denne stigning handler ikke kun om volumen – det handler om, hvor hurtigt kriminelle operationer nu kan bevæge sig,” sagde Ari Redbord, VP og Global Head of Policy hos TRM Labs, til Decrypt.
Redbord advarede om, at kriminelle grupper “ikke længere improviserer”, men i stedet “kører højt optimerede, industrielle operationer, der kan stjæle og hvidvaske midler på timer i stedet for uger.” Denne hastighed har drevet det, Redbord kaldte “industrialiseringsprocessen af hvidvaskning af penge,” hvor professionelle hvidvaskningsnetværk nu fungerer som “fælles infrastruktur for svindelnetværk, ransomware-grupper, narkotikahandelsorganisationer, nordkoreanske cyberaktører og sanktionsefterkommere.”
“Ser vi fremad, vil AI-aktiveret svindel fortsætte med at drive håndhævelsesprioriteter, fra svindel bygget omkring AI-handelsnarrativer til syntetiske og tokeniserede investeringsordninger designet til at skabe tillid,” tilføjede han.
