Fængselsdom for Kryptovaluta-Svindel
Myndighederne i USA har idømt en mand 97 måneders fængsel for sin rolle i at svindle investorer for mere end 40 millioner dollars gennem et kryptovaluta Ponzi-scheme. Ifølge det amerikanske justitsministerium blev 57-årige Dwayne Golden idømt straffen den 27. juni af den amerikanske distriktsdommer William F. Kuntz II i Brooklyn føderale domstol.
Baggrund for Svindlen
Golden havde erklæret sig skyldig i september 2024 for sammensværgelse om at begå wire fraud og hvidvaskning af penge. Sammen med medtiltalte Gregory Aggesen, Marquis Egerton (også kendt som “Mardy Eger”) og William White drev Golden tre svigagtige digitale aktivfirmaer: EmpowerCoin, ECoinPlus og Jet-Coin.
Anklagerne oplyste, at disse virksomheder lovede garanterede afkast gennem udenlandsk kryptohandel, men i stedet fungerede de som Ponzi-schemes, der brugte nye investorers midler til at betale tidligere investorer eller berige sig selv. Skemaet var aktivt mellem april og august 2017, og investorerne stod tilbage med betydelige tab, efter at operatørerne lukkede platformene og forsvandt med midlerne.
Forsøg på at Hindre Undersøgelser
Golden og hans medskyldige forsøgte også at hindre føderale undersøgelser ved at destruere beviser og indsende falske oplysninger til myndighederne. Mellem 2017 og 2022 konspirerede Golden, Aggesen og White angiveligt for at hindre en Federal Trade Commission-undersøgelse samt en føderal grand jury-undersøgelse af de svigagtige operationer.
“White skulle angiveligt have handlet på vegne af Aggesen for at give vildledende udsagn som svar på officielle stævninger.”
Golden blev også beordret til at konfiskere 2,46 millioner dollars, med yderligere restitution, der skal afgøres senere. Medtiltalte William White er blevet idømt 30 måneders fængsel, mens Aggesen og Egerton venter på dom.
Reaktioner og Fremtidige Tiltag
Ofre er blevet rådet til at indsende krav om restitution til FBI som en del af den igangværende genopretningsproces. Goldens dom tilføjer en række nylige kryptovaluta-relaterede håndhævelsesaktioner fra DOJ i juni. Tidligere på måneden tog agenturet skridt til at beslaglægge over 225 millioner dollars i kryptovaluta knyttet til “pig butchering” scams.
I en separat sag indgav DOJ en konfiskationsaktion for at beslaglægge over 7,7 millioner dollars i kryptovaluta knyttet til nordkoreanske operatører. Bare dage senere anklagede agenturet også en russisk statsborger og grundlægger af et kryptovaluta betalingsfirma for at drive et 500 millioner dollars hvidvaskningsskema.
Amerikanske embedsmænd har signaleret, at den aggressive håndhævelse vil fortsætte, da kryptovaluta-relaterede finansielle forbrydelser er stigende. FBI og DOJ siger, at de er forpligtet til at nedbryde svigagtige operationer og genvinde stjålne aktiver for ofre gennem fortsat internationalt samarbejde og avancerede blockchain-sporingsteknikker.
