Anklager mod “Market Maker” Firmaer
Det amerikanske justitsministerium annoncerede mandag anklager mod 10 personer tilknyttet fire “market maker”-firmaer: Gotbit, Vortex, Antier og Contrarian. De beskyldes for at manipulere priserne på digitale aktiver gennem såkaldte “pump-and-dump”-ordninger.
Beskyldninger og Konsekvenser
Føderale anklagere hævder, at de tiltalte har konspireret for at kunstigt opblæse handelsvolumener og kryptovalutapriser, før de solgte til “uvidende investorer” til oppustede værdier. “Disse såkaldte pump-and-dump-ordninger har forårsaget tab for investorer i USA og andre steder,” sagde anklagerne og bemærkede, at myndighederne har beslaglagt mere end 1 million dollars i kryptovaluta.
Retssager og Udenlandsk Indflydelse
Tre tiltalte, herunder ledende medarbejdere, blev udleveret fra Singapore og mødte for U.S. District Court Judge Araceli Martínez-Olguín i Oakland, mens to andre allerede har indgået skyldtilståelser og modtaget domme. Sagen illustrerer, hvordan amerikanske myndigheder udvider deres rækkevidde til udenlandske aktører, hvis påståede aktiviteter påvirker de amerikanske kryptovalutamarkeder, selv når de tiltalte opererer helt uden for USA.
FBI Undercoveroperation
Anklagerne stammer fra en FBI-undercoveroperation, der anvendte en bureau-skabt token til at afsløre påståede markedsmanipulationstjenester—den samme teknik, der blev brugt til at understøtte anklager mod 18 personer og enheder, der blev beskyldt for markedsmanipulation i oktober 2024.
Tidligere Tilståelser
I marts sidste år indgik Gotbit-grundlægger Aleksei Andriunin en tilståelsesaftale med amerikanske myndigheder i forbindelse med anklager om markedsmanipulation, hvor han opgav 23 millioner dollars i kryptoaktiver. Andre nylige handlinger fra DOJ har målrettet udviklere af privatlivsværktøjer og personer, der angiveligt har misbrugt COVID-hjælpefonde til at købe digitale aktiver.
