OmegaPro Svindelsag
Ifølge en meddelelse fra det amerikanske justitsministerium er grundlæggeren af den internationale svindelsag OmegaPro blevet anklaget for at have orkestreret en global svindel inden for forex og kryptovaluta-investeringer på $650 millioner.
De Tiltalte
Michael Shannon Sims (48), bosiddende i Georgia, og Juan Carlos Reynoso (57), bosiddende i New Jersey, markedsførte “forex investeringspakker” til investorer gennem et multi-level marketing-system, hvor de lovede et afkast på 300% inden for 16 måneder og krævede betaling i kryptovaluta.
Svindelmetoder
Anklageskriftet afslører, at de tiltaltes team skabte et luksuriøst image ved at fremvise luksusbiler, feriebilleder og lignende. Senere frøs de investorernes midler under dække af et “hackerangreb” for at forhindre udbetalinger, idet de overførte midlerne til en kryptovaluta-wallet, der blev kontrolleret af ledelsen.
Konsekvenser
Sims er grundlæggeren og drivkraften bag OmegaPro, mens Reynoso leder virksomhedens operationer i Latinamerika og USA. Hver tiltalte står over for to konspirationanklager, med en maksimal straf på 20 års fængsel for hver, hvis de bliver dømt.
“Vi vil sikre, at dem, der udnytter investorer gennem svindel, bliver stillet til ansvar for deres handlinger.” – Udtalelse fra det amerikanske justitsministerium
