Justitsministeriet indgiver civil forfeiture-sag mod nordkoreanske IT-arbejdere
Justitsministeriet har i dag indgivet en civil forfeiture-sag ved den amerikanske distriktsret i Washington D.C., hvori det påstås, at nordkoreanske IT-arbejdere har fået ulovlig ansættelse og opnået millioner i kryptovaluta til fordel for den nordkoreanske regering, som en måde at omgå de amerikanske sanktioner imod Nordkorea. Disse midler blev oprindeligt tilbageholdt i forbindelse med en anklage fra april 2023 mod Sim Hyon Sop, en repræsentant for den Nordkoreanske Udenrigshandelsbank (FTB), der angiveligt konspirerede med IT-arbejderne. Mens nordkoreanerne forsøgte at hvidvaske de ulovligt opnåede midler, kunne den amerikanske regering fryse og beslaglægge over 7,74 millioner dollars der var knyttet til ordningen.
“Denne forfeiture-sag fremhæver endnu engang den nordkoreanske regerings udnyttelse af kryptovaluta-økosystemet til at finansiere sine ulovlige aktiviteter,” sagde Matthew R. Galeotti, leder af Justitsministeriets kriminelle afdeling.
“Departementet vil bruge alle lovlige værktøjer, der står til rådighed, for at beskytte kryptovaluta-økosystemet og nægte Nordkorea adgang til sine ulovligt opnåede gevinster i strid med amerikanske sanktioner,” tilføjede han.
Udtalelser fra Justitsministeriet
“I mange år har Nordkorea udnyttet global fjernarbejde og kryptovaluta-økosystemer for at omgå amerikanske sanktioner og finansiere sine våbenprogrammer,” sagde Sue J. Bai, leder af Justitsministeriets nationale sikkerhedsafdeling.
“Dagens multimillion-dollars forfeitureaktion afspejler departementets strategiske fokus på at forstyrre disse ulovlige indtægtsordninger. Vi vil fortsætte med at bruge alle tilgængelige lovlige værktøjer til at skære de finansielle livliner, der opretholder DPRK og dens destabiliserende dagsorden.”
U.S. Attorney’s kommentarer
“Kriminalitet kan betale sig i andre lande, men sådan fungerer det ikke her,” sagde U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro fra Washington D.C.
“Enhver modstander, der tror, de kan drage økonomisk fordel af en kriminel plan – uanset om det er direkte eller gennem brug af stedfortrædere – bør genoverveje denne ‘bliv rig hurtigt’-strategi.”
FBI’s rolle og efterforskning
“FBI’s efterforskning har afsløret en massiv kampagne af nordkoreanske IT-arbejdere, som bedrager amerikanske virksomheder ved at opnå ansættelse ved hjælp af stjålne identiteter fra amerikanske borgere, alt sammen for at den nordkoreanske regering kan omgå amerikanske sanktioner og generere indtægter til sit autoritære regime,” sagde Roman Rozhavsky, assisterende direktør for FBI’s kontraefterretningsafdeling.
“Dagens aktion viser, at FBI vil gøre alt for at beskytte amerikanerne mod at blive ofre for den nordkoreanske regering, og vi opfordrer alle amerikanske virksomheder, der ansætter fjernarbejdere, til at være opmærksomme på denne nye og sofistikerede trussel.”
Metoder til hvidvaskning af midler
Ifølge klagen bruger den nordkoreanske regering ulovligt opnået kryptovaluta til at generere indtægter til sine prioriteter. Den ulovligt opnåede kryptovaluta genereres angiveligt delvist gennem fjernarbejde udført af nordkoreanske IT-arbejdere placeret over hele verden. Disse IT-arbejdere skjuler deres sande identitet og placering ved at bruge falske identifikationsdokumenter, hvilket medfører, at de uvidende arbejdsgivere ansætter dem og betaler dem i stabile kryptovalutaer som USDC og USDT.
For at sende deres ulovligt opnåede kryptovaluta tilbage til Nordkorea benytter de hvidvaskningsteknikker som:
- Oprettelse af konti med fiktive identiteter
- Bevægelse af midler i en række små beløb
- Conv. af midler til andre former for virtuel valuta (“chain hopping” og “token swapping”)
- Køb af non-fungible tokens til at skjule ulovlige midler
- Brug af amerikansk-baserede online konti
- Sammensmeltning af bedrageri-indtægter for at skjule midlernes oprindelse
Efter at have hvidvasket disse midler, sendte de nordkoreanske IT-arbejdere dem angiveligt tilbage til den nordkoreanske regering, ofte gennem Sim Hyon Sop og Kim Sang Man.
Fremtidige handlinger og initiativer
Dagens forfeiture-handling følger efter Departementets indgivelse af to føderale anklager mod Sim for angiveligt at konspirere med nordkoreanske IT-arbejdere. Disse indgreb, som er en del af departementets DPKR RevGen: Domestic Enabler Initiative, har rettet sig mod amerikanske personer, der har faciliteret fjernarbejde i IT sammen med deres nordkoreanske medkonspiratorer.
FBI’s Chicago Field Office og FBI’s Virtual Assets Unit efterforsker sagerne, der er knyttet til denne klage, med betydelig assistance fra tidligere FBI superviserende specialagent Chris Wong.
Et råd blev udsendt i samarbejde med Udenrigsministeriet og Finansministeriet for at advare det internationale samfund om truslen fra nordkoreanske IT-arbejdere.
