Kriminalsag om Skjult Udbytte i Kina
Den Øverste Folkedomstol i Kina og Den Øverste Folkanklager har i fællesskab offentliggjort typiske sager om forbrydelser, der involverer skjult og forklædt udbytte af kriminalitet. En af de mest markante sager omhandler “An og andre, der bruger virtuel valuta til at skjule og forklæde kriminelle udbytter.”
Sagens Forløb
Fra september til oktober 2020 konspirerede de tiltalte An, Chen og Guo om at overføre midler for andre for at opnå profit gennem en online platform. An kontaktede kriminelle fra en telekommunikationssvindelgruppe (behandlet i en separat sag) online og gav flere bankkonti tilhørende Guo til at modtage midler i henhold til de kriminelles instrukser.
Guo, efter at have givet bankkontoen, registrerede og loggede ind på en kryptovalutaudvekslingsplatform i sit eget navn, mens Chen betjente handelsplatformen for at overføre de modtagne midler fra andre til Guos bankkonto for at købe virtuel valuta. Den virtuelle valuta blev derefter overført til en konto udpeget af de kriminelle, som betalte kommissioner til An og de andre involverede.
Ofre og Retsforfølgning
An og de andre hjalp de kriminelle med at overføre et stort beløb af midler på denne måde, herunder bekræftede ofre som Tang, Zhu og Tong, der samlet blev svindlet for mere end 500.000 RMB.
Anklagemyndigheden i Tongzhou-distriktet i Beijing retsforfulgte An og de to andre tiltalte for forbrydelsen at skjule og forklæde kriminelle udbytter og bragte dem for retten ved Folkedomstolen i Tongzhou-distriktet.
Dommens Udfald
Efter retssagen mente Folkedomstolen, at baseret på tilståelserne fra de tre tiltalte og beviser udvundet fra de involverede mobiltelefoner, såsom chatoptegnelser, var det tilstrækkeligt at fastslå, at de midler, som de tre tiltalte håndterede, var kendt for at være udbytte af kriminalitet.
An og de to andre tiltalte var klar over, at midlerne var udbytte af en anden persons kriminalitet og brugte virtuel valuta og andre midler til at bistå i overførslen af kriminelle midler, hvilket udgjorde forbrydelsen at skjule og forklæde kriminelle udbytter under alvorlige omstændigheder.
An blev idømt tre år og tre måneders fængsel for forbrydelsen at skjule og forklæde kriminelle udbytter og blev idømt en bøde på 40.000 RMB; Chen blev idømt tre år og tre måneders fængsel og en bøde på 40.000 RMB; Guo blev idømt to år og otte måneders fængsel og en bøde på 30.000 RMB.
Dommen er endelig uden mulighed for appel eller protest, og afgørelsen er trådt i kraft.
