Beslaglæggelse af Kryptovaluta
Ifølge en officiel meddelelse har anklagemyndigheden i det amerikanske justitsministerium for District of Columbia indgivet en civil beslaglæggelsessag i føderal domstol med henblik på at beslaglægge over 225,3 millioner dollars i kryptovaluta.
Baggrund for Sagen
Meddelelsen afslører, at den amerikanske Secret Service og FBI har sporet denne kryptovaluta tilbage til midler, der er forbundet med såkaldte “pig butchering”-ordninger og andre kryptovalutainvesteringer, der involverer tyveri og hvidvaskningsaktiviteter, ved at anvende blockchain-analyser samt andre teknikker.
Komplekst Hvidvaskningsnetværk
De involverede kryptovaluta-adresser dannede et komplekst on-chain hvidvaskningsnetværk, der udførte hundretusindvis af transaktioner designet til at skjule oprindelsen og flowet af de svindelplagede midler. Svindlerne brugte et stort antal krypto-adresser og konti til at sprede midlerne over forskellige wallets og skabe en tåge af transaktioner.
Ofre for Betragten
Undersøgelsen har identificeret dusinvis af ofre i USA, der faldt for falske investeringsplatforme, og der er mistanke om, at det samlede antal globale ofre overstiger 400 personer. Individuelle tab har nået millioner af dollars i nogle tilfælde.
Historic Beslaglæggelse
Secret Service’s afdeling i San Francisco bemærker, at denne sag markerer den største enkeltbeslaglæggelse af kryptovaluta i agenturets 160-årige historie. Sagen ledes af justitsministeriets Computer Crime and Intellectual Property Section, med stabilcoin-udstederen Tether, der giver proaktiv hjælp under undersøgelsen.
