U.S. Trustee Program (USTP) Nægter Konkursafladning
U.S. Trustee Program (USTP) har for nylig opnået en dom, der nægter en konkursafladning på mere end 12,5 millioner dollars til en mand fra Texas, der skjulte aktiver og løj i sin konkurs sag for at undgå sine kreditorer, herunder investorer i hans kryptovaluta Ponzi-ordning.
Baggrund om Sagen
Den 1. august indgik Konkursretten for den sydlige distriktsdomstol i Texas en standarddom mod kapitel 7-debitor Nathan Fuller. Fuller ejede Privvy Investments LLC, et kryptovaluta-investeringsfirma, som han brugte til at omdirigere investorernes midler. Fuller brugte en del af pengene på luksusvarer, rejser og et næsten 1 million dollars hjem til sin ekskone, som var involveret i virksomheden, og som Fuller stadig boede sammen med.
“Svindlere, der søger at hvidvaske deres ordninger, vil ikke finde tilflugtssted i konkurs,” sagde U.S. Trustee Kevin Epstein fra Region 7, som inkluderer den sydlige distriktsdomstol i Texas. “USTP forbliver årvågen over for sager indgivet af uærlige debitorer, der truer integriteten af konkursystemet.”
Konkursbegæring og Undersøgelse
Fuller indgav konkursbegæring i oktober 2024, efter at en kurator blev udnævnt til at tage besiddelse af hans aktiver i en retssag anlagt af investorer i Texas statsret. Efter en undersøgelse indgav USTP’s Houston-kontor en klage, der gjorde indsigelse mod Fullers afladning og hævdede, at Fuller havde skjult omfattende aktiver, undladt at føre optegnelser og afgivet flere falske edsord om sin konkurs sag og en separat konkursindgivelse for Privvy.
Efter at være blevet holdt i civil foragt for ikke at overholde retsordrer, indrømmede Fuller, at han havde drevet Privvy som en Ponzi-ordning og fabrikeret dokumentation for at fremme ordningen. Fuller indrømmede også, at han afgav falsk vidnesbyrd og forfalskede konkursdokumenter for at hindre den kapitel 7-kurator, der blev udnævnt til at administrere hans og Privvys konkurs sager.
Konsekvenser af Dommen
Efter disse indrømmelser undlod Fuller at svare på USTP’s klage, hvilket førte til en standarddom til fordel for USTP. Som følge heraf forbliver Fuller personligt ansvarlig for sin gæld – herunder mere end 12,5 millioner dollars i usikrede gæld, der er angivet i hans konkursplaner – og kreditorer kan fortsætte med at inddrive krav mod ham.
USTP’s Mission
USTP’s mission er at fremme integriteten og effektiviteten af konkursystemet til fordel for alle interessenter – debitorer, kreditorer og offentligheden. USTP består af 21 regioner med 88 feltkontorer på landsplan og et eksekutivkontor i Washington, D.C. Læs mere om USTP på www.justice.gov/ust.
