Kryptovaluta-baseret Dark Web Marked: Raheim Hamilton Dømt
En medstifter af et kryptovaluta-baseret dark web-marked er blevet idømt flere årtiers fængsel og har indgået en aftale om at overdrage digitale aktiver og fast ejendom. Sagen involverede narkotikahandel, skjulte betalinger og vurderinger af sælgere for at skjule forsendelser.
Raheim Hamilton, medstifter af Empire Market, modtog en 40-års fængselsdom i Chicago den 5. oktober.
Det amerikanske justitsministerium for den nordlige del af Illinois offentliggjorde Hamiltons dom og konfiskationsaftale den 7. oktober. Den amerikanske distriktsdommer Steven C. Seeger pålagde også Hamilton en bøde på 5 millioner dollars.
Empire Market og Dets Drift
Hamilton, 30 år, fra Suffolk, Virginia, tilstod i januar en føderal narkotikakonspirationsanklage, der stammer fra hans drift af Empire Market sammen med medskaber Thomas Pavey. Aftalen dækker cirka 1.230 bitcoin, 24,4 ether og tre ejendomme i Virginia. Overdragelsen af disse illusoriske indtægter er en del af hans kriminelle straf.
Platformen fungerede fra 2018 til 2020 og faciliterede mere end fire millioner transaktioner mellem købere og sælgere. Føderale myndigheder offentliggjorde detaljer om anklagerne mod operatørerne i juni 2024.
Beslaglæggelser og Efterforskning
I Empire Market-sagen beslaglagde efterforskere digitale valutaer vurderet til 75 millioner dollars på tidspunktet for beslaglæggelsen, sammen med kontanter og ædelmetaller. Det amerikanske justitsministerium (DOJ) beskrev kryptovaluta-betalinger som obligatoriske for købere og sælgere, der brugte platformen.
Homeland Security Investigations (HSI), en føderal agentur, der efterforsker grænseoverskridende kriminalitet, førte efterforskningen af Empire Market sammen med retshåndhævende partnere. DOJ udtalte:
“Hamilton og Pavey etablerede, at alle transaktioner på siden skulle udføres ved kun at bruge kryptovaluta.”
De to opfordrede brugerne til at anvende mixing-tjenester, som skjuler forbindelser mellem kryptovaluta-overførsler, samt kryptering for at beskytte kommunikationen. Købere kunne også bedømme sælgere på, hvor effektivt de skjulte stoffer i forsendte pakker.
Narkotikasalg og Andre Kriminaliteter
Netto narkotikasalg beløb sig til næsten 375 millioner dollars, herunder cirka 13,3 kilogram fentanyl, 446,7 kilogram kokain, 72 kilogram methamphetamin og 103,4 kilogram heroin. Andre tilbud omfattede stjålne legitimationsoplysninger, personlige identificerende oplysninger, falske penge og computer-hacking værktøjer.
Den 23. august 2020 havde tjenesten været offline i mere end 36 timer. Håndhævelse mod darknet betalingsservices har også resulteret i betydelige konfiskationer, herunder en separat sag vedrørende bitcoin mixer Helix.
Fremtidige Retssager
I november 2024 modtog Helix-operatør Larry Dean Harmon tre års fængsel for at drive en bitcoin mixing-service. Retten beordrede ham også at overdrage beslaglagte tokens, fast ejendom og monetære aktiver vurderet til mere end 400 millioner dollars.
Pavey, 41 år, fra Ormond Beach, Florida, tilstod sidste år en føderal narkotikakonspirationsanklage og indrømmede at have hjulpet med at oprette og drive Empire Market. Hans aftale omfatter cirka 1.584 bitcoin, to kasser indeholdende 25-ounce guldstænger, tre biler og to ejendomme i Florida. Seeger er planlagt til at pålægge Paveys straf senere på måneden.
Føderale anklagere søger cirka 47.000 dollars i kryptovaluta, der angiveligt er taget fra fem ofre gennem et teknologisk support- og regerings-impersonationsbedrageri.
