RICO-konspiration og Kryptovalutatyverier
Amerikanske myndigheder har anklaget 12 yderligere tiltalte i en omfattende RICO-konspiration, der involverer mere end $263 millioner i kryptovalutatyverier, hvidvaskning af penge og koordinerede indbrud. Dette fremgår af et supplerende anklageskrift, der blev offentliggjort i denne uge. Anklageskriftet, annonceret af den amerikanske anklager Jeanine Ferris Pirro, FBI Special Agent Sean Ryan og IRS-CI Executive Special Agent Kareem A. Carter, beskylder gruppen – bestående af amerikanske og udenlandske statsborgere – for forbrydelser som racketeering, svindel og obstruktion af retfærdigheden.
Den Påståede Virksomhed
Den påståede virksomhed, der var aktiv fra oktober 2023 til marts 2025, opstod fra forbindelser dannet på online gaming-platforme. Medlemmerne angives at have haft specialiserede roller, herunder hackere, der angiveligt stjal databaser med kryptovaluta, “callers”, der brugte social engineering til at narre ofre, og indbrudstyve, der fysisk stjal hardware pengepunge, ifølge retshåndhævende myndigheder.
Hvidvaskning og Forbrug af Midler
Anklagerne hævder yderligere, at gruppen hvidvaskede deres udbytte gennem kryptovaluta-mixere, “peel chains” og skalafirmaer samt kanaliserede midler ind i luksusleje, private jetfly og 28 eksotiske biler til en værdi af op til $3,8 millioner hver.
Anklageskriftet detaljerer den overdrevne brug af midler, herunder $4 millioner på natklubber, samt $500.000 brugt på ure og Hermès Birkin-tasker tilknyttet gruppens medlemmer. Et tyveri i august 2024 resulterede angiveligt i 4.100 bitcoin (til en værdi af $230 millioner dengang, nu vurderet til $423 millioner) fra et offer i Washington, D.C. I et andet tilfælde brød medlemmer ind i et hjem i New Mexico for at stjæle en hardware pengepunge, mens de overvågede offerets placering via iCloud.
Anholdelser og Efterforskning
To mistænkte er stadig på fri fod i Dubai, mens andre blev anholdt i Californien i denne uge. DOJ påstår, at medskyldige fortsatte deres operationer efter anholdelsen, herunder ved brug af bamser til at sende kontante beløb.
Sagen, der retsforfølges af assisterende amerikansk anklager Kevin Rosenberg, involverer samarbejde mellem FBI’s kontorer i Washington, Los Angeles og Miami. Hvis de tiltalte bliver dømt, risikerer de straffe baseret på føderale retningslinjer.
