Fem mænd erklærer sig skyldige i kryptovaluta-svindel
Fem mænd har erklæret sig skyldige i deres roller i et internationalt kryptovaluta-svindelschema på 36,9 millioner dollars, der målrettede amerikanere. Midlerne blev i sidste ende sendt til et svindelcenter for kryptovaluta i Cambodja. Svindlerne anvendte skalfirmaer og amerikanske bankkonti til at opsamle de stjålne midler, før de konverterede dem til Tether og overførte dem til en kryptovaluta-wallet, der blev kontrolleret i Cambodja, ifølge det amerikanske justitsministerium for den centrale region i Californien.
Metoder til svindel
De tiltalte, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He og Jingliang Su, kontaktede ofre direkte gennem sociale medier, messaging-platforme og dating-apps. De engagerede sig i lange tekstbeskeder og ringede endda til ofrene for at vinde deres tillid og overbevise dem om at investere i deres kryptovaluta-investeringsordninger.
“Svindlerne fortalte ofrene, at deres investeringer var steget i værdi, når de i virkeligheden blev stjålet og slet ikke investeret,”
sagde DOJ.
Struktur og operationer
De fem mænd, der erklærede sig skyldige, befandt sig spredt over USA, Spanien, Kina og Tyrkiet. Hvordan pengevaske-ringen arbejdede:
- Somarriba og He grundlagde skalfirmaet “Axis Digital” og åbnede en Deltec Bank-konto i Bahamas, som blev brugt til at modtage ofrenes midler.
- Su fungerede som direktør og hjalp med at konvertere ofrenes midler til USDT.
- Wong drev et pengevaske-netværk og overførte ofrenes midler til internationale bankkonti.
- Zhang administrerede også to amerikanske bankkonti, der blev brugt til at behandle de ulovlige midler.
De stjålne midler blev til sidst sendt til lederne af svindelcentrene i Cambodja, ifølge det amerikanske justitsministerium.
Risiko for straf
Zhang, der har været anholdt siden maj 2024, og Wong risikerer op til 20 års fængsel for de pengevaske-konspirationer, de har indrømmet. De øvrige tre mænd kan også få op til fem års fængsel for at have erklæret sig skyldige i konspiration om at drive en ikke-licenseret pengeoverførselstjeneste, oplyste det amerikanske justitsministerium.
Su har været anholdt siden november 2024 og har en domsafsigelses-høring planlagt til 17. november. I alt har otte personer erklæret sig skyldige i forbindelse med kriminalitet relateret til denne kryptovaluta-svindeloperation, herunder Daren Li og Lu Zhang, der begge erklærede sig skyldige i pengevaske-anklager sidste år.
Foranstaltninger fra finansministeriet
Det amerikanske finansministerium arbejder på at forhindre Huione i at få adgang til det amerikanske banksystem og anklager firmaet for at støtte Nordkoreas statsfinansierede Lazarus Group i at vaske kryptovaluta. Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network foreslog at forbyde finansielle institutioner at få adgang til korrespondent- eller betale-gennem konti tilknyttet Huione Group den 1. maj.
Huione Group er blevet betragtet som det foretrukne marked for ondsindede cyberaktører som Lazarus Group, der har stjålet milliarder af dollars fra almindelige amerikanere, udtalte den amerikanske finansminister Scott Bessent. Den 13. maj blev det rapporteret, at en affiliate af Huione Group, Haowang Guarantee, lukkede sin kommunikation på Telegram – som den i høj grad var afhængig af til at koordinere sine vaskeaktiviteter.
Men ifølge kryptovaluta-analysefirmaet TRM Labs har der været opdaget transaktionelle og adfærdsmæssige forbindelser mellem Huione Guarantee og en anden Telegram-baseret garantitjeneste, Xinbi, hvilket tyder på, at de har fundet måder at omgå forbuddet på.
