Kryptomixer eXch og Hvidvaskningsoperationer
På trods af sin officielle nedlukning ser det ud til, at kryptomixer eXch stadig er involveret i hvidvaskningsoperationer. Analytikere identificerer dens mixed-pool-model som en væsentlig risiko i forhold til overholdelse af lovgivningen. Tjenesten eXch, der har opnået et skumle ry som følge af sin inddragelse i hvidvaskning af millioner af kroner stjålet fra Bybit, synes at forblive aktiv bag kulisserne, selvom den officielt blev lukket ned i slutningen af april.
Aktive Hvidvaskningsmetoder
Analytikere fra det blockchain-forensiske firma TRM Labs rapporterede for nylig, at eXch fortsætter med at give adgang til sin applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) til forretningspartnere, herunder andre mixere og privatlivstjenester. TRM har observeret on-chain aktivitet, som tyder på igangværende hvidvaskningsadfærd, især relateret til eXch‘s mixed-pool-infrastruktur.
Kriminelle Aktivitet og Hvidvaskning
Analytikerne har knyttet eXch til betydelig kriminel aktivitet, herunder en vedholdende association med trusselsaktører relateret til seksuelt misbrug af børn.
“Vi har identificeret, at eXch har været direkte eksponeret for mere end $300.000 i CSAM-relaterede midler. Men vi forventer, at dette beløb vil stige, efterhånden som vi fortsætter vores analyse af eXch,” siger TRM Labs.
Mangel på Gennemsigtighed
Børsens mixed-pool-mekanisme, som er designet til at fragmentere transaktioner, har rejst alvorlige advarsler blandt efterforskere. TRM Labs forklarer, at i en mixed pool
“bliver alle modtagne og sendte transaktioner blandet sammen, og der er ingen måde at fastslå, hvor mange personer der står bag bestemte adresser; sporbarheden er ekstremt vanskelig.”
Denne mangel på gennemsigtighed komplicerer risikoanalyser, da ulovlige indskud kan være forbundet med legitime udbetalinger, tilføjer analytikerne.
Officiel Nedlukning og Fortsat Drift
Crypto mixer eXch annoncerede sin officielle nedlukning den 17. april, men fjernede meddelelsen efter blot få timer — hvilket efterlod “ingen offentlig optegnelse af sin kommunikation om dette emne.” Den 28. april genoptog platformen dog sin drift, ifølge TRM Labs. Som teamet fra eXch tidligere har nævnt, var projektet blevet mål for en transatlantisk operation med henblik på at lukke det ned og potentielt retsforfølge centrale figurer bag hvidvaskning af penge og terrorisme.
Afslutning
Blockchain-analysefirmaer som Elliptic og andre har markeret eXch som et centralt knudepunkt i hvidvaskningsprocessen. Efter tyveriet den 21. februar, hvor mere end 400.000 Ethereum (ETH) blev stjålet fra Bybits kolde tegnebog, anvendte Lazarus-gruppen et netværk af decentraliserede børser, cross-chain broere og privatlivsværktøjer, herunder eXch, for at skjule oprindelsen af de stjålne aktiver.
