Australsk indsats mod kryptovaluta-svindel
Australske politikere har oplyst, at de har kontaktet over 90 australiere som del af en indsats mod den kriminelle brug af kryptovaluta-ATMs, herunder ofre for ‘pig butchering’ og mistænkte lovovertrædere. En af disse ofre var en 77-årig enke, der blev svindlet for 433.000 australske dollars (281.947 USD) i en online dating-svindel, ifølge Australiens finansielle efterretningsagentur, AUSTRAC, som meldte om sagen onsdag.
Et tragisk svindelforløb
Den australske broadcaster ABC rapporterede, at enken ikke var klar over, at den belgiske mand, hun havde datet online i to år, var en svindler, indtil politiet dukkede op ved hendes dør.
“Halvdagsarbejde” for at sende penge til svindleren
Ofret fortalte, at svindleren, hun mødte på en datingapp, opmuntrede hende til at investere i Bitcoin ved at fremvise falske dokumenter, der hævdede, at han havde tjent 13.000 australske dollars (8.464 USD) på en uge. For sin første transaktion forklarede svindleren angiveligt, at hun skulle trække penge fra en almindelig hæveautomat og derefter indsætte dem i en Bitcoin ATM. Hun overførte nemlig sine livsbesparelser på kun 18 måneder.
Ofret fortalte ABC, at hun på et tidspunkt bar rundt på 20.000 australske dollars (13.023 USD) i kontanter og tilføjede, at overførslerne ofte tog “halvdagsarbejde,” og hun blev “ret ekspert i at bruge Bitcoin ATM.”
“Det værste var at skulle fortælle min datter, at jeg faktisk havde givet mine livsbesparelser, som jeg havde brugt 40 år på at tjene, og det tog ham kun 18 måneder at få det,” sagde hun.
Politiets handling og regulering
Opgaven opdagede også en anden kvinde i 70’erne, som blev narret efter at have set, hvad hun troede var en legitim annonce fra et handelsfirma, der tilbød stort afkast på investeringer. Hun mistede over 200.000 USD, sagde AUSTRACs administrerende direktør, Brendan Thomas.
Som del af indsatsen målrettede australsk politi de mest aktive brugere af kryptovaluta-ATMs, som blev identificeret som værende i høj risiko for at blive brugt til ulovlig aktivitet eller som svindelofre. Politiet kontaktede 21 personer, der særligt var mistænkte ofre for relaterede svindler eller påstået involveret i ulovlige aktiviteter forbundet med maskinerne.
“Vi mistede mistanke om, at en stor mængde transaktioner med kryptovaluta-ATMs formentlig var ulovlige, men foruroligende fandt vores retshåndhævende partnere ud af, at næsten alle de transaktioner, vi henviste til, involverede ofre fremfor kriminelle,” sagde Thomas. Én blev anklaget for ejendomsvask, mens fire andre fik udstedt officielle påtaler for mistanke om, at de brugte kryptovaluta til at købe stoffer eller fungerede som penge-outcasts for kriminelle.
Men nogle mistænkte outcasts var i virkeligheden svindelofre, som ubevidst hjalp kriminelle eller bevidst overførte midler for at få deres stjålne penge tilbage. AFP meddelte, at nogle ikke ville indrømme, at cyberkriminelle havde narret dem.
Forebyggelse og advarsler
Den seneste indsats følger AUSTRAC, der indførte nye driftsregler og transaktionsgrænser for kryptovaluta ATM-operatører den 3. juni for at bekæmpe svindel. Sidste december flagede agenturet kryptovaluta som en prioritet for 2025.
AFP-kommandør Graeme Marshall sagde i en erklæring, at svindelofre ofte bliver manipuleret til at indsætte tusindvis af dollars i kryptovaluta-ATMs gennem falske løfter om kærlighed, ansættelse, investering eller hurtig profit. “Hvis du får garanteret hurtig profit, hvis der er en højtryksfrist eller en følelse af hast, og hvis du aldrig har mødt personen før, så skal du stoppe kontakten straks and anmelde dem,” sagde han. “Vi skal have budskabet ud: hvis nogen, en virksomhed eller et statsligt agentur beder dig om at betale med kryptovaluta, så send ikke penge.”
Australiens online cybersikkerhedsrapporteringssystem, ReportCyber, modtog 150 unikke rapporter om svindel relateret til kryptovaluta-ATMs mellem januar 2024 og januar 2025, ifølge AFP, med tab der oversteg 3,1 millioner australske dollars (2 millioner USD).
