Det Digitale Valutamarked og Kryptovaluta-Svindel
Det digitale valutamarked, der er værd omkring 3,43 billioner dollars, forbliver en kæmpe attraktion for investorer og handlende. Sektoren tiltrækker dog også interessen fra aktører, der deltager i forskellige former for kryptovaluta-svindel, herunder spoofing-ordninger, der har til formål at manipulere markedet og resultere i, at brugerne mister deres midler.
Coinbase og Bekæmpelse af Spoofing
I et nyligt indlæg fremhævede Paul Grewal, Coinbase’s Chief Legal Officer, hvordan børsen har arbejdet sammen med myndighederne for at bekæmpe spoofing. I 2024 blev det globale spoofing-scheme ledet af Chirag Tomar nedlagt, stort set takket være støtte fra Coinbase. Før dette havde Tomar stjålet over 20 millioner dollars i kryptovaluta fra brugere ved at udgive sig for at være den pålidelige børs Coinbase.
En af de mest betydningsfulde sager, som Coinbase støttede i 2024, involverede nedlæggelsen af Chirag Tomar, der drev et globalt spoofing-scheme og stjal mere end 20 millioner dollars i krypto ved at udgive sig for at være Coinbase. Her er, hvordan vi gjorde det.
Tomar sendte falske support-e-mails, phishing-links til falske hjemmesider og kommunikation, der efterlignede officielle meddelelser fra Coinbase. Disse taktikker blev brugt til at få ofrene til at stole på svindlen og overgive følsomme oplysninger, hvilket førte til, at deres konti blev kompromitteret.
Grewal fastholder, at støtten til myndighederne for at nedlægge Tomar er en af de “mest betydningsfulde sager”, som Coinbase har assisteret med i 2024. Dette signalerer børsens engagement i at beskytte brugerne mod svindlere og sikre deres midler. Det understreger også børsens vilje til at samarbejde med retshåndhævende myndigheder for at reducere antallet af kryptovaluta-svindel.
Fremtidige Udfordringer og Varningssignaler
Det ser ud til, at spoofing er den næste store trend blandt ondsindede aktører i kryptovaluta-verdenen. For nylig advarende Richard Teng, CEO for Binance, medlemmer af fællesskabet om at holde sig sikre, da spoofing hærger krypto-økosystemet. Teng understregede, at svindlere kan bruge SMS til at narre brugere til at frigive følsomme oplysninger, hvilket kan resultere i tab af midler.
Interessant nok estimerede en rapport fra Chainalysis i 2024, at tabene som følge af forskellige kriminelle aktiviteter relateret til kryptovaluta beløber sig til 51,3 milliarder dollars. Dette beløb inkluderer midler stjålet fra kendte hacks og ulovlige overførsler fra adresser. Derfor har medlemmer af fællesskabet rost Coinbase’s initiativer til at støtte retshåndhævende myndigheder og minimere forekomsten af spoofing-ordninger.
