Chile Slår Ned på Hvidvaskning
Chile har for nylig slået ned på et hvidvaskningsskema, der involverede overførsel af millioner af dollars til forskellige lande, herunder Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spanien og Argentina. Tren de Aragua brugte kryptovalutaer til at hvidvaske nogle af disse kriminelle midler.
Operation “Tren del Mar”
Chilenske myndigheder rapporterede for nylig om nedlæggelsen af “Tren del Mar”, en operation brugt af den venezuelanske kriminelle organisation Tren de Aragua til at hvidvaske midler i USA og Latinamerika. Operationen, der blev udført i sidste måned, involverede anholdelsen af 52 personer, som brugte et sæt bankkonti og kryptovalutaer til at introducere ulovligt opnåede midler i det chilenske finansielle system og derefter flytte dem til syv andre lande.
Kriminelle Aktiviteter og Hvidvaskning
Ifølge Tarapacás regionale anklager, Trinidad Steinert, blev de hvidvaskede midler opnået gennem menneskehandel, mord, kidnapninger, afpresning, smugling af migranter, narkotikahandel og bøder. Rapporterne indikerer, at over 13,5 millioner dollars blev hvidvasket for Tren de Aragua, som har været i overskrifterne på grund af sin hurtige ekspansion fra Venezuela til andre lande på kontinentet, herunder USA.
Kryptovaluta som Værktøj
David Saucedo, en mexicansk sikkerhedsekspert, udtaler, at den kriminelle gruppe har adopteret denne modus operandi fra mexicanske karteller, der var de første til at bruge kryptovaluta til disse formål. I et interview med DW sagde han:
“Som du måske gætter, er der ikke store kryptovaluta-transaktioner i Venezuela, men ved at være i kontakt med mexicanske kriminelle organisationer, er de begyndt at anvende hvidvaskningstaktikker som brugen af kryptovalutaer.”
Saucedo forklarede, at kryptovaluta-transaktioner er bekvemme for disse grupper til at skjule oprindelsen af deres midler.
“De er svære at spore, transaktioner kan foretages uden at efterlade spor, de udføres elektronisk, og de kræver ikke en fysisk transaktion, dokumenter eller papirpenge,”
understregede han.
OFAC’s Sanktioner
Sidste år blev organisationen udpeget af Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en transnational kriminel organisation. OFAC hævder, at Tren de Aragua “infiltrerede lokale kriminelle økonomier i Sydamerika, etablerede transnationale finansielle operationer” og “hvidvaskede midler gennem kryptovaluta.”
Læs mere: Den venezuelanske kriminelle organisation Tren de Aragua bliver sanktioneret af OFAC på grund af anklager om kryptovaluta-hvidvaskning.
