Lukning af Haowang Guarantee og Kryptokriminalitet
Lukningen af Haowang Guarantee, som engang var det største ulovlige online marked for kryptosvindel, er langt fra et afgørende slag mod kryptokriminalitet. Dette fremgår af en rapport offentliggjort mandag af blockchain-analysefirmaet Chainalysis.
Nedlæggelsen og dens konsekvenser
Haowang, tidligere kendt som Huione Guarantee, var et Telegram-baseret marked, der tilbød pengevaske-services, stjålne data og svindelteknologi uden krav om identitetsverificering. Nedlukningen kom efter en omfattende aktion fra Telegram, efter at det amerikanske finansministeriums FinCEN havde identificeret Haowangs moderselskab, Huione Group, som en pengevaskeoperation tæt forbundet med nordkoreanske cyberaktører.
“Disse services er sandsynligvis designet med redundans, hvilket indikerer kriminalitetens vedholdenhed og den lukrative natur af deres aktiviteter,” bemærker rapporten.
Modstandsdygtighed i det kriminelle økosystem
Det kriminelle økosystem bag ‘garanti’-services har vist sig at være yderst modstandsdygtigt. Leverandører, der tidligere opererede på Haowang, har allerede skiftet til nye platforme eller delt sig op i flere mindre markeder. De samme brugere tilpasser sig hurtigt nye mæglere og kommunikationskanaler, hvilket mindsker effekten af isolerede nedlukninger.
“Indtil videre kan nedlukningen af Huione Group skifte noget trafik, forvirre mæglervalg eller inspirere til kortsigtet forsigtighed,” tilføjede Chainalysis.
Udfordringer for fremtidig håndhævelse
Telegram fortsætter med at være den primære base for disse ulovlige operationer på grund af sin tilgængelighed og pseudonymitet. På trods af løfter om håndhævelse har platformen ikke afsløret, om yderligere nedlukninger vil følge.
Chainalysis konkluderede, at mens fjernelse af platforme måske tiltrækker opmærksomhed, vil varige fremskridt mod kryptosvindel kræve mere avanceret og adfærdsfokuseret overvågning af blockchain-transaktioner.
Den stigende trussel fra kryptokriminalitet
Kryptokriminaliteten er blevet mere voldsom, mens ulovlige transaktioner anslås at have toppet 40 mia. kroner i 2024. Ulovlig kryptovalutaaktivitet steg til mindst 40,9 milliarder kroner i 2024 ifølge Chainalysis, og tallet vil sandsynligvis stige, efterhånden som flere kriminelt tilknyttede tegnebøger identificeres.
Hacks alene stod for 2,2 milliarder kroner i stjålne aktiver – en stigning på 21% fra året før.
Nordkoreansk-tilknyttede grupper, herunder Lazarus og Tradetraitor, stod bag over 60% af disse tyverier, med betydelige hændelser som hack af Japans DMM Bitcoin-børs på 300 millioner kroner blandt deres angreb.
Konklusion
Truslerne strækker sig langt ud over onlineudnyttelser. Kriminelle grupper bruger kryptovaluta til at finansiere og skjule et bredere spektrum af forbrydelser – fra investeringssvindel, AI-forstærkede romantiske svindel, til narkotikahandler og endda fysisk vold. I et alarmerende tilfælde den 13. maj 2025 blev datteren og barnebarnet af Payiums CEO næsten kidnappet i Paris af maskerede mænd.
Platforme som Huione Guarantee har spillet en central rolle i at vaske stjålne midler, hvilket hjælper cyberkriminelle med at omdanne digitale gevinster til virkelighedens trusler.
