Dommerens Afgørelse
En føderal dommer har beordret Eddy Alexandre og hans virksomhed EminiFX til at betale $228,5 millioner i erstatning til investorer, der har lidt tab i det, som myndighederne betegner som et ‘drastisk’ kryptovaluta Ponzi-scheme, der svindlede over 25.000 mennesker for mere end $248 millioner.
Retssagen
U.S. District Judge Valerie Caproni gav tirsdag summarisk dom til fordel for Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i dens civile håndhævelsesaktion mod Alexandre. Afgørelsen kommer efter, at Alexandre allerede blev idømt ni års fængsel i juli sidste år for sin rolle i driften af den svigagtige EminiFX handelsplatform.
Alexandre, der repræsenterede sig selv, modsatte sig CFTC’s anmodning, men undlod at fremlægge beviser, der kunne bestride svindelkravene. CFTC fastsatte erstatningen baseret på investorbidrag minus hævninger, og dommer Caproni tilføjede $15 millioner i tilbageholdelse, modregnet erstatningsbetalinger.
Udtalelser fra Eksperter
“Svindel fortsætter, nu ofte forklædt i højteknologiske buzzwords som AI og kryptovaluta,” sagde Alex Chandra, partner i IGNOS Law Alliance, til Decrypt, og tilføjede, at “rigorøs verifikation er afgørende” for projekter, der lover usædvanlige afkast.
Chandra understregede vigtigheden af investoruddannelse for at beskytte samfundet: “Grupper med begrænset finansiel forståelse er primære mål. Uanset hvor trendy teknologien er, forhindrer etiketter som AI eller kryptovaluta ikke svigagtig aktivitet.”
Alexandres Handlinger
U.S. Attorney Damian Williams kaldte tidligere Alexandres adfærd “drastisk” og bemærkede, at han udnyttede tilliden i sin kirke og det haitianske samfund for at tiltrække investorer. Føderale anklagere rejste første gang anklager for tre år siden, da Alexandre blev arresteret for varer og trådsvindel efter at have indsamlet $59 millioner fra tidlige investorer.
Alexandre drev EminiFX fra september 2021 til maj 2022 og lovede investorer “garanterede” ugentlige afkast på 5% til 9,99% gennem automatiseret kryptovaluta- og forex-handel ved hjælp af hvad han kaldte en “handelshemmelighed” teknologi kaldet “Robo-Advisor Assisted Account (RA3)”.
EminiFX tabte penge i 24 ud af sine 30 ugers drift, og selv i sin bedste uge, hvor Alexandre rapporterede afkast på 9,98%, var det faktiske afkast kun 2,28%. “De ugentlige tal [han] gav var ikke baseret på investeringsafkast,” indrømmede Alexandre i et strafferetligt domsbrev.
Anklagere sagde, at Alexandre omdirigerede mindst $15 millioner til personlige konti og brugte penge på luksusbiler, herunder en BMW og en Mercedes-Benz.
Retten og Inddrivelse
“Alexandres skyldtilståelse i den strafferetlige sag forhindrer ham i at nægte ansvar,” fastslog retten og anvendte doktrinen om collateral estoppel, som forhindrer tiltalte i at genbehandle spørgsmål, der allerede er afgjort i tidligere sager.
En aktie modtager udnævnt af retten har overvåget bestræbelserne på at inddrive aktiver, med udbetalinger til svindlede investorer, der allerede er i gang siden januar 2025. Sagen forbliver åben, mens inddrivelsesindsatsen fortsætter.
