CFTC Anklager Cash FX for Svindel
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklaget Cash FX for at have engageret sig i minimal forex-handel og for at have misapproprieret størstedelen af deltagerfondene. CFTC har indgivet en retssag mod Cash FX Group og tre personer i en sag, der involverer investering i valuta til en værdi af $950 millioner, relateret til kryptovaluta.
De Tiltalte
De tiltalte omfatter Cash FX og dens CEO Huascar Jose Lopez Castillo fra Brasilien, The Conversion Pros og dens CEO Ronald Pope fra Oregon, samt Justin Halladay fra Florida. CFTC meddelte, at klagen blev indgivet fredag i den amerikanske distriktsret for Middle District of Florida.
Beskyldningerne
Det hævdes, at de tiltalte drev et multilevel marketing Ponzi-scheme, der indsamlede og accepterede over $950 millioner med den påståede hensigt at handle med detailvaluta kontrakter i en råvarepulje. Agenturet hævdede, at de tiltalte falsk hævdede, at puljefondene blev håndteret af eksperttraders, proprietære algoritmer og kunstig intelligens, og lovede op til 15% ugentlige afkast.
CFTC hævdede, at Cash FX engagerede sig i minimal forex-handel og misapproprierede størstedelen af deltagerfondene ved at bruge nye bidrag fra deltagere til at betale fiktive handelsgevinster, mens der blev dirigeret millioner af dollars til hver tiltalte. Cash FX gav også falske regnskabsopgørelser til deltagerne, som mistede mindst $406 millioner, ifølge CFTC.
“Enforcement Division har fortsat med at fokusere på sin kerneopgave med at beskytte offentligheden mod svindel og manipulation,” sagde direktør for Enforcement, David I. Miller. “Denne kritiske handling, og den massive svindel, den sigter mod, afspejler vores urokkelige engagement i at tackle svindel, hvor vi end finder den.”
Regulering af Kryptovaluta
Cointelegraph rapporterede den 18. september, at CFTC havde indsendt en ny reguleringshandling, der dækker kryptovaluta-transaktioner og markeder til gennemgang i Det Hvide Hus, mens agenturet fortsætter sin tilgang til at overvåge den digitale aktivsektor. Selvom detaljerne om de planlagte reguleringer ikke blev offentliggjort, kom indsendelsen dage efter, at Senatet ikke kunne fremme CLARITY Act, en lovgivning der sigter mod at etablere en føderal reguleringsramme for kryptomarkeder.
Få mere fra Cointelegraph på Google. Tilføj Cointelegraph som en foretrukken kilde til Google Søgning.
