Fængselsdom for svindel i DeFi-sektoren
En mand fra Washington er blevet idømt to års fængsel efter at have omdirigeret $35 millioner i midler fra sin tidligere arbejdsgiver til sin egen DeFi-platform – og næsten mistet alt. Nevin Shetty, 42, blev fundet skyldig i wire fraud sidste november for at have taget og misbrugt midler fra det private softwarefirma, hvor han arbejdede.
Baggrund for svindlen
Shetty, der havde udarbejdet en “konservativ” investeringspolitik for virksomheden, flyttede hemmeligt $35 millioner i virksomhedens midler til sin sideforretning HighTower Treasury, efter at han i april 2022 blev informeret om, at hans rolle som CFO ville ophøre på grund af præstationsproblemer. Disse midler blev derefter investeret i højtydende DeFi-låneprotokoller, der lovede afkast på 20% eller mere.
Konsekvenserne af svindlen
Ifølge en erklæring fra DOJ planlagde Shetty at betale sin arbejdsgiver et “relativt lille, fast beløb,” mens han beholdt resten af afkastet for HighTower. I starten gav ordningen udbytte, og Shetty og hans forretningspartner i HighTower tjente omkring $133.000 i den første måned. Det hele gik galt i maj 2022, efter Terra-kollapsen og den efterfølgende kryptovinter, hvor Shettys HighTower kryptoinvesteringer faldt i værdi fra $35 millioner til næsten nul.
“Betydelige og alvorlige konsekvenser” som følge af hans tyveri, ifølge dommer Tana Lin.
Efter at have tilstået over for kolleger på sin arbejdsplads, blev Shetty fyret fra virksomheden, som ifølge dommer Lin led “betydelige og alvorlige konsekvenser” som følge af hans tyveri, og tilføjede, at hans handlinger “næsten satte virksomheden på randen af konkurs.”
Dom og straf
Shettys to-årige fængselsstraf er betydeligt lavere end de ni år, som anklagemyndigheden havde anmodet om, og som opfordrede til “streng straf” for at afspejle “løgnens net” og virkningen på virksomheden, som blev tvunget til at afskedige 60 personer for at tilpasse sig det “massive tab” forårsaget af hans svindel.
Shetty blev beordret til at betale $35.000.100 og vil blive placeret under overvåget prøveløsladelse i tre år efter fængslet. Dommer Lin pålagde også en særlig betingelse, der forhindrer ham i at fungere som officer eller direktør for en virksomhed uden forudgående tilladelse fra prøveløsladelseskontoret.
